浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,一级律
师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994
年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江
靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 年 9
月至 2017 年 9 月任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。2020 年至今任长
盛轴承独立董事。2017 年 9 月至 2022 年 3 月任浙江豪声电子科技股份有限公司
董事。2021 年 2 月至 2023 年 9 月任浙江晋椿精密工业股份有限公司董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东大会的情况
2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开股东大会次数 出席股东大会次数
马正良 5 亲自出席 委托出席 缺席
5 0 0
2.出席董事会会议情况
2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开董事会次数 出席董事会次数
马正良 11 亲自出席 委托出席 缺席
11 0 0
3.出席独立董事专门会议情况
2023 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人皆出席。分别对《关
于 2023 年第三季度报告的议案》、《关于回购股份方案的议案》进行了审议，切 实履行独立董事的职责。
（二）发表独立意见情况
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规及规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，本人就 2023 年度公司 相关事项发表如下独立意见：
发表意见时间（会议） 发表独立意见事项 意见类型
2023 年 4 月 4 日 （一）独立董事对《关于公开拍卖成都岑宏佾
第四届董事会第四次 企业管理服务中心（有限合伙）份额的议案》 同意
临时次会议 的独立意见
2023 年 4 月 13 日 （一）独立董事对《关于公司与控股股东、实 同意
第四届董事会第五次 际控制人签订《损失补足协议书》的议案》的

临时会议 独立意见
（一）独立董事对《关于 2022 年度内部控制自 同意
我评价报告的议案》的独立意见
（二）独立董事对《关于 2022 年度利润分配预 同意
案的议案》的独立意见
（三）独立董事对《关于 2023 年日常关联交易 同意
预计情况的议案》的独立意见
（四）独立董事对《关于董事、监事 2023 年度 同意
薪酬方案的议案》的独立意见
2023 年 4 月 21 日 （五）独立董事对《关于高级管理人员 2023 年 同意
第四届董事会第十六 度薪酬方案的议案》的独立意见
次会议 （六）独立董事对《关于续聘 2023 年度审计机 同意
构的议案》的独立意见
（七）独立董事对《关于 2023 年度公司向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》的独立 同意
意见
（八）独立董事对《关于 2022 年度控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司 同意
对外担保情况》的独立意见
（九）独立董事对《关于开展票据池业务的议 同意
案》的独立意见
2023 年 5 月 25 日 （一）独立董事对《关于公开拍卖成都岑宏佾
第四届董事会第六次 企业管理服务中心（有限合伙）份额成交构成 同意
临时会议 关联交易的议案》的独立意见
（一）独立董事对《关于 2021 年限制性股票激
励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解 同意
除限售条件成就的议案》的独立意见
（二）独立董事对《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格的议 同意
2023 年 7 月 3 日 案》的独立意见
第四届董事会第十七 （三）独立董事对《关于 2021 年限制性股票激
次会议 励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属 同意
期归属条件成就及作废部分限制性股票的议
案》的独立意见
（四）独立董事对《关于 2022 年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部 同意
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独
立意见
（一）独立董事对《关于公司董事会换届选举
2023 年 8 月 17 日 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 同意
第四届董事会第十八 案》的独立意见
次会议 （二）独立董事对《关于公司董事会换届选举 同意
暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

的独立意见
（三）独立董事对《关于调整闲置自有资金购 同意
买理财产品的授权期限的议案》的独立意见
（一）独立董事对《关于 2023 年半年度报告及 同意
其摘要的议案》的独立意见
2023 年 8 月 29 日 （二）独立董事对《关于 2023 年半年度利润分 同意
第四届董事会第十九 配预案的议案》的独立意见
次会议 （三）关于 2023 年半年度控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 同意
的独立意见
2023 年 9 月 4 日 （一）独立董事对《关于选举第五届董事会董 同意
第五届董事会第一临 事长、副董事长的议案》的独立意见
时次会议 （二）独立董事对《关于聘任高级管理人员议 同意
案》的独立意见
（一）独立董事对《关于延长公司 2022 年度向
2023 年 9 月 26 日 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 同意
第五届董事会第二次 案》的独立意见
临时次会议 （二）独立董事对《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发 同意
行股票相关事宜有效期的议案》的独立意见
（三）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 3 3 0 0
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
1、2023 年度任职期间，作为公司提名委员会的成员，对公司经营活动情况、
资产规模、股权结构和组织架构进行深入研究，积极与公司有关部门进行交流，
研究公司对人员的需求情况，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，
定期对董事、高级管理人员任职资格进行审查，保障董事和高级管理人员符合相
关规则和企业发展的需要。
2、作为公司审计委员会的成员，密切关注公司的生产经营和财务状况，与
审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的
问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独
立董事职责。
3、作为公司薪酬与考核委员会的成员，严格按照中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定及公司薪酬与考核工作细则，勤勉尽责，认真履职。对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据