招商局南京油运股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 4 月 19 日

招商局南京油运股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:30
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张翼董事长
会议议程
一、审议议题
1.2023 年年度报告全文和摘要；
2.2023 年度董事会工作报告；
3.2023 年度监事会工作报告；
4.2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告；
5.2023 年度利润分配方案；
6.2023 年度独立董事述职报告；
7.关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案；
8.关于调整独立董事津贴的议案；
9.关于 2024 年度日常关联交易的议案；
10.关于续签《金融服务协议》的议案；
11.关于聘任 2024 年度审计机构的议案；
12.关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案；
13.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；
14.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
五、宣布现场表决结果。

议案一：2023 年年度报告全文和摘要
各位股东：
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，本公司编制了招商局南京油运股份有限公司2023年年度报告全文及摘要。
该报告业经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

议案二：2023 年度董事会工作报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》有关规定，本公司董事会编制了公司2023年度董事会工作报告。该报告对本公司2023年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对2024年的市场情况及工作计划进行了分析和阐述。
公司2023年度董事会工作报告已含在公司2023年年度报告中,并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

议案三：2023 年度监事会工作报告
各位股东：
2023年，监事会紧紧围绕公司中心工作，依法独立履行职责，积极发挥监督作用，促进了公司的规范运营和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况报告如下：
一、2023年监事会工作回顾
（一）监事会会议的召开情况
2023 年监事会召开 6 次会议，审议了 10 项议案。本着对全体股东
负责的精神，监事会成员认真讨论每项议案，保证合法合规。各次会议情况及决议内容具体如下：
审议通过《公司 2022 年度监事会工作报
告》；审议通过公司 2022 年度报告及其摘要，
第十届监事会 并发表审核意见；审议通过《公司 2022 年度
第十一次会议 内部控制评价报告》；审议通过《公司 2023
年度日常关联交易的议案》；审计通过监事会
对公司 2022 年经营运作情况发表独立意见。
第十届监事会 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第十二次会议 并发表审核意见。
第十届监事会 审议通过了《公司 2023 年半年度报告》
第十三次会议 并发表审核意见。
第十届监事会 审议通过了《关于调整公司第十届监事
第十四次会议 会由股东代表出任的监事的议案》。
第十届监事会 审议通过了《关于选举公司监事会主席
第十五次会议 的议案》。

第十届监事会 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
第十六次会议 并发表审核意见。
（二）2023 年监事会完成的重点监督工作
1.监督公司依法运作情况
根据有关法律法规，监事会列席了 11 次董事会和 3 次股东大会，
认真听取并审议各项提案和决议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
2.检查公司财务及运营情况
2023 年，监事会围绕公司核心业务，依托信息化系统，加强监督检查和问题整改跟踪，主要开展了五个方面工作：
一是增强人工成本管控意识，指导开展招商南油（含子公司）人工成本审计。根据公司《人工成本管理办法》，对招商南油及下属单位 2022年各项人工成本使用和管理情况进行专项检查，针对 13 个问题提出整改建议。
二是助推审计项目提质增效，积极联合上级单位完成专项检查。一方面，联合长航集团审计中心，完成对公司燃油贸易业务和船舶燃油管理两个专项检查。燃油贸易业务专项检查针对 18 个问题提出整改建议；燃油管理专项检查针对 9 个审问题提出整改建议。另一方面，联合长航集团审计中心开展南京油运（新加坡）有限公司内控评价检查。针对 19个问题提出整改建议。
三是客观准确监督经济信息，指导开展南京油运（新加坡）有限公司原总经理离任经济责任审计。指导公司审计部门对南油新加坡公司原总经理任职期间经营管理情况、经济责任履行情况、财务制度及公司有关规定执行情况等进行审计，针对 8 个问题提出整改建议。
四是建立健全日常监督机制，提高组织管理水平。一方面，对公司
以及下属管理公司前三季度航次业务费的管理及报销情况进行了全面核查。针对 12 个问题提出整改建议或提示风险。另一方面，对公司前两季度招标采购项目开展合规检查。针对 15 个问题提出整改建议或提示风险。
五是持续督促审计整改工作规范化建设，提升审计整改效率与效果。2023 年公司纳入审计整改跟踪的问题 67 个，通过督促问题整改，
截止 2023 年底，已到整改期限的 41 个问题全部整改完毕,剩余 26 个问
题暂未到整改期。到期问题整改率 100%。
通过监督，公司内控制度体系不断完善，内控制度执行力不断提高，切实增强员工忧患意识，底线思维，把推动防范化解风险摆在更加突出的位置。及时反映影响公司经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题，切实在及时预警风险隐患、推动公司良性发展方面取得强有力的监督效果。
3.监督公司内控体系运行情况
监事会密切关注公司内控体系运行质量，督促公司根据管理变化和生产经营实际，及时完善内控体系文件。2023 年，合计新增、修订内控
制度 83 份，废止不适用制度 2 份，督促子公司新增、修订内控制度 21
份，废止不适合制度 1 份。内控设计的有效性进一步得到提升。督促公司开展“合规管理提升年”建设，定期更新发布《内控体系文件汇编》，并要求各单位、各部门组织员工学习制度，提升内控执行力。监事会及时跟进风险管理部门组织开展的内控评价和重点事项监督检查工作，对发现的缺陷提出整改要求，并督促建立各单位、部门内控缺陷档案，通过信息系统，在线跟踪问题整改到位，促进公司内控体系运行质量稳步提升。
二、监事会对 2023 年有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队勤勉尽责,切实有效地履行了股东大会的各项决议，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务状况良好,公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方之间购买商品和接受劳务等关联交易，是为了保持公司日常经营业务的稳定性和持续性，交易决策程序合法、规范，交易行为遵循市场化原则，无发生内幕交易和损害公司及股东权益的行为。
（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司全年新增、修订内控制度 104 份，进一步提升内控文件质量；组织开展内控评价和重点事项监督检查，督促缺陷的整改落实,促进公司内部控制流程不断完善；推进内控信息化建设，并通过加强风险识别、评估和重点风险的跟踪管理，进一步提升内控和全面风险管理体系运行质量。
监事会认为，公司内部控制和全面风险管理体系运行情况良好，报告期内公司推进内控体系运行的各项工作，保证了公司主要风险的有效防范、内部控制活动的有效执行，能够合理保障实现内部控制的各项目
标，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。
三、2024 年监事会工作思路
2024 年，面对错综复杂的内外部环境，监事会将紧紧围绕公司发展战略和年度目标，严格按照新修订的《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律、法规的要求，从切实维护公司权益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。同时，监事会将认真贯彻执行上市公司自律监督指引等相关规定，着力提升监督质量，突出加强日常监督、专项监督和信息系统监督，开展子公司经济责任审计、采购与付款、会计信息质量、船舶修理、子公司内控评价等情况的检查。进一步增强员工风险防范意识和内控执行力。
我们将在新的一年里坚持原则、履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维护全体股东的合法权益，努力推动公司可持续发展，为实现公司年度工作目标和任务贡献力量。
以上报告，请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

议案四：2023 年度财务决算报告
各位股东：
依据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司编制了 2023 年度财务报告，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。经审计，本公司于 2023 年度实现营业收入 6,196,600,296.92 元，
归属于母公司所有者的净利润为 1,557,019,557.14 元，截至 2023 年 12
月 31