热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
成飞集成(002190) 现价: 16.05 涨幅: 0.31% 涨跌: 0.05元 | ||||
成交:3413万元 | 今开: 16.00元 | 最低: 15.93元 | 振幅: 2.37% | 跌停价: 14.40元 |
市净率:2.00 | 总市值: 57.58亿 | 成交量: 21199手 | 昨收: 16.00元 | 最高: 16.31元 |
换手率: 0.59% | 涨停价: 17.60元 | 市盈率: 1111.16 | 流通市值: 57.58亿 |
成飞集成:中伦关于成飞集成2023年度股东大会的法律意见书
公告时间:2024-04-25 21:13:04
四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编:610041
25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue,
High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China
电话/Tel :+86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com
北京中伦(成都)律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
致:四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,北京中伦(成都)律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
1. 《四川成飞集成科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”);
2. 公司第八届董事会第九次会议决议公告;
3. 公司第八届监事会第五次会议决议公告;
4. 公司关于召开 2023 年度股东大会的通知公告;
5. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料;
6. 公司 2023 年度股东大会会议文件。
本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合出席会议人员资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第九次会议决议公告、公司关于召开 2023 年度股东
大会的通知公告,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月19 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查,公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:30 在四川省成都市
青羊区日月大道二段 666 号附 1 号公司会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中,网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2024 年 4 月 25 日,其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
综上,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司关于召开 2023 年度股东大会的通知,有权参加本次股东大会的人
员包括:
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日 2024 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人,代表有表决权的股份183,828,043 股,占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.2442%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份183,249,943股,占公司有表决权股份总数的 51.0831%;通过网络投票的股东共 10 人,代表有表决权的股份 578,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.1612%。
本次股东大会的召集人为公司董事会,由公司董事长担任本次股东大会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证;通过网络投票系统投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上,本所律师认为:本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下:
1. 审议《2023 年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为:同意 183,757,743 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9618%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0382%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)的表决情况为:同意 508,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的87.8437%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 12.1563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
2. 审议《2023 年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为:同意 183,757,743 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9618%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0382%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 508,000 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 87.8437%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 12.1563%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
3. 审议《2023 年度财务决算报告》
该议案的表决情况为:同意 183,757,743 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9618%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0382%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 508,000 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 87.8437%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 12.1563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
4. 审议《2023 年度利润分配方案》
该议案的表决情况为:同意 183,757,743 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9618%;反对 69,100 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0376%;弃权 1,200 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0007%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 508,000 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 87.8437%;反对 69,100 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 11.9488%;弃权 1,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.2075%。
该议案表决结果为通过。
5. 审议《2023 年年度报告全文及摘要》
该议案的表决情况为:同意 183,757,743 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9618%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0382%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 508,000 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 87.8437%;反对 70,300 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 12.1563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
6. 审议《2024 年度财务预算方案》
该议案的表决情况为:同意 183,795,943 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9825%;反对 32,100 股,
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票