证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-026
创维数字股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次会议，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增，相关内容详见公司分别
于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网披露的《关于2024年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-076）、《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-008）。
现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、Skyworth TV Holdings Limited（以下简称“创维电视控股”）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称“江苏开沃”）、南京创源天地动力科技有限公司（以下简称“南京创源天地”）、陕西秦深维创实业有限公司（以下简称“陕西秦深维创”）、深圳安时达电商有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、深圳开沃汽车有限公司（以下简称“深圳开沃”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）等公司存在新增必要的日常关联交易。本议案审议过程中，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，其余 3 名董事均参与表决，本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本次新增的日常关联交易总额度预计不超过 2,701.00 万元，占公司 2023 年
度经审计归母净资产的 0.42%，与同日董事会审议的《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》合计占归母净资产的 0.66%，无需提交股东大会审议。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下
金额单位：万元
关联交易 关联交 原预计 增加金 截至 2024 年 3 月 上年度发
类别 关联人 关联交易内容 易定价 金额 额 31 日已发生金额 生金额
原则
向关联人 创维商用 显示拼接屏、广 市场价
采购原材 告机 210.00 70.00 128.15 267.89
料、产品 小计 — — 210.00 70.00 128.15 267.89
江苏开沃 电力储能系统 市场价 - 250.00 - 28.45
深圳开沃 电力储能系统 市场价 - 900.00 - -
向关联人 南京创源 电力储能系统 市场价
销售原材 天地 - 30.00 - -
料、产品 创维光伏 电力储能系统 市场价 400.00 50.00 61.58 54.45
安时达 网络接入设备 市场价 - 20.00 0.09 0.03
小计 — — 400.00 1,250.00 61.67 82.93
向关联人 南京创源 代理服务、运维 市场价
天地 服务 - 100.00 - -
提供劳务 小计
— — - 100.00 - -
陕西秦深 加工服务 市场价
维创 - 600.00 - -
接受关联 创维电视 运输服务 市场价
人提供的 控股 - 18.00 4.39 18.45
劳务 神彩物流 运输服务 市场价 - 23.00 1.99 20.50
创维 RGB 加工服务 市场价 - 640.00 - -
小计 — — - 1,281.00 6.38 38.95
— 合计 — — 610.00 2,701.00 196.20 389.77
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB 电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王志国；注册资本：人民币 185,000 万元；主营业务：一般经营项目是：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务、技术咨询、技术服务；自有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家
电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；显示器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的生产及销售；口罩的生产及销售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市南山区
粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼（仅限办公）；截至 2024 年 3 月 31
日，总资产：人民币 3,424,920.41 万元；净资产：人民币 817,347.02 万元；2024
年 1-3 月主营业务收入：人民币 461,304.77 万元；净利润：人民币 8,432.78 万元
（未经审计）。
（2）关联关系
深圳创维-RGB 电子有限公司为公司控股股东。
2、Skyworth TV Holdings Limited
（1）基本情况
法人代表/授权代表：林成财；注册资本：港币 3,060 万元；主营业务：资本
投资；公司住所：RM 1601-04, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay,
HK；截至 2024 年 3 月 31 日，总资产：人民币 717,774.41 万元；净资产：人民
币 406,524.50 万元；2024 年 1-3 月主营业务收入：人民币 39.49 万元；净利润：
人民币 9,306.76 万元（未经审计）。
（2）关联交易
Skyworth TV Holdings Limited 为公司间接控股股东创维集团有限公司
（00751.HK）旗下企业。
3、江苏开沃汽车有限公司
（1）基本情况：
法人代表：吴龙八；注册资本：人民币 80,000 万元；主营业务汽车整车制造；汽车制造与销售、售后服务；汽车研发；汽车零部件及配件制造与销售；新能源汽车的技术开发、技术转让、咨询与技术服务；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：徐
州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道 8 号；截至 2024 年 3 月 31 日，总
资产：人民币 71,376.36 万元；净资产：人民币-382.88 万元；2024 年 1-3 月主营
业务收入：人民币 16,677.43 万元；净利润：人民币-4,160.89 万元（未经审计）。
（2）关联关系
江苏开沃汽车有限公司为公司实际控制人黄宏生先生旗下企业。
4、南京创源天地动力科技有限公司
法人代表：孙健；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：动力电池、锂离子电池、风光电储能系统、电池管理系统及可充电电池包、线束、汽车零部件、电子产品、相关设备仪器的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；计算机软件研发和销售；信息系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；电机及电机控制器生产、销售；充电站建设；新能源汽车充
电设施运营及充电服务；市区包车客运；汽车租赁；承装（修、试）电力设施；建筑安装工程