证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-044
苏州春兴精工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21 日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况

1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 342,413,103
股，占上市公司总股份的 30.3542％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份335,706,703 股，占上市公司总股份的 29.7597％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 6,706,400 股，占上市公司总股份的 0.5945％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
6,788,100 股，占上市公司总股份的 0.6018％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 81,700 股，占上市公司总股份的 0.0072％。通过网络投票的中小股
东 13 人，代表股份 6,706,400 股，占上市公司总股份的 0.5945％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决情况：同意342,364,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,739,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2899％；反对48,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意342,365,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对47,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,740,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3017％；反对47,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。
6、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意342,310,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9702％；反对102,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4944％；反对102,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意6,685,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东：孙洁晓、袁静、陆勇对该议案回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意342,310,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699％；反对103,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,685,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4826％；反对103,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

表决情况：同意342,312,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9707％；反对100,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,687,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.5239％；反对100,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；
表决情况：同意342,312,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对101,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意6,687,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.5121％；反对101,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
表决情况：同意339,068,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0232％；反对3,344,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意3,443,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的50.7270％；反对3,344,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的49.2730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议