证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-034 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过
了 《 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报
表 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 317,075,752.08 元，母
公司 2023 年度实现净利润 141,608,781.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日
止 ，公 司合并报表未分配利润为 2,055,039,909.23 元，母公司未分配利润 为 1,360,412,132.16 元 。
鉴于公司目前正处于成长期 ，按照《 公司股东分红回报规划<2023-2025 年 > 》的要求，2023-2025 年，公 司在满足现金分红条件时，任 意三个连续 会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的 30%，且现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 20%。 由于公司未来三年将继续扩大产品的生产规模、加大技术研发、产业并购 等方面的资本投入力度，公司计划 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023
年 12 月 31 日 590,302,374 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润
每 10 股派发现金股利 1 元（含税）， 共 计派发现金红利 59,030,237.40 元
（含税 ）。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本
比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性说明
1、本次 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中 国证监会《 关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、股 东回报规划以及做出的相关承诺 ，具备合法性、合规性。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司 2023 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
3、最近三年利润分配情况
公司坚持以现金分红方式给予股东合理的投资回报，为股东提供分享经济增长成果的机会。最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计185,541,893.88 元，占最近三年实现的年均可分配利润 483,645,123.68元的 38.36%，符合现行《公司章程 》的规定。公 司最近三年现金分红情况具体如下：
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现金分红金额（含税） 59,030,237.40 57,505,298.40 69,006,358.08
分红年度合并报表中归属于上市公 317,075,752.08 567,448,293.44 566,411,325.53
司股东的净利润
最近三年累计现金分红额 185,541,893.88
最近三年实现的年均可分配利润 483,645,123.68
最近三年累计现金分红额占最近三 38.36%
年实现的年均可分配利润的比例
三、董事会意见
公司第五届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配方案的议案》，董事会认为，公 司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程 》等相关制度规定，具 备合法性、合 规性、合理性。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司第五届监事会第十九会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配方案的议案》，监 事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法 》、《 证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事专门会议意见
公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配方案的议案 》，独 立董事认为 ：公 司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况 ，符合《公司法》和《 公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议
2、第五届监事会第十九次会议决议
3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日