热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
慈文传媒(002343) 现价: 7.26 涨幅: 8.04% 涨跌: 0.54元 | ||||
成交:41175万元 | 今开: 6.72元 | 最低: 6.68元 | 振幅: 10.57% | 跌停价: 6.05元 |
市净率:3.58 | 总市值: 34.48亿 | 成交量: 574098手 | 昨收: 6.72元 | 最高: 7.39元 |
换手率: 12.09% | 涨停价: 7.39元 | 市盈率: 316.50 | 流通市值: 34.48亿 |
慈文传媒:独立董事2023年度述职报告(王四新)
公告时间:2024-04-18 20:36:34
独立董事2023年度述职报告
(报告人:王四新)
各位股东及股东代表:
本人作为慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板规范运作指引》”)等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,坚持恪尽职守、勤勉尽责,积极发挥独立董事的作用,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人2023年度履行职责的基本情况报告如下:
一、独立董事基本情况
本人王四新,男,1967年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任中国传媒大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的政策和法律问题,参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。2022年6月至今,任本公司第九届董事会独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2023年度,公司共召开董事会会议12次,股东大会4次。本人均出席了董事会及股东大会各次会议,会前主动了解并获取做出决策需要的情况和资料,了解公司生产经营情况,并与相关人员沟通;在会上认真听取并审议每一个议题,并提出合理的建议,为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。本人对公司董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票;未对公司任何事项提出异议。
(一)出席董事会及股东大会情况
独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 出席股东大会次数
姓名 董事会次数 董事会次数 参加董事会次数
王四新 12 2 10 4
(二)发表独立意见情况
2023年度,本人与公司另外两名独立董事一起就董事会审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下:
会议届次 召开日期 发表意见情况
第九届董事会 2023-01-31 1.关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
第六次会议
第九届董事会 2023-04-06 1.关于补选非独立董事的独立意见
第八次会议 2.关于聘任公司常务副总经理的独立意见
1.关于2022年度利润分配预案的独立意见
2.关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见
3.关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保
第九届董事会 情况的独立意见
第九次会议 2023-04-23 4.关于公司2022年度关联交易的独立意见
5.关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的
独立意见
6.关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见
7.关于公司及子公司2023年度提供担保额度的独立意见
第九届董事会 2023-07-31 1.关于公司常务副总经理代行财务总监职责的独立意见
第十二次会议
第九届董事会 2023-08-29 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
第十三次会议 情况的专项说明和独立意见
第九届董事会 2023-09-11 1.关于提名独立董事候选人的独立意见
第十四次会议
第九届董事会 2023-09-21 1.关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事
第十五次会议 前认可意见和独立意见
对于上述议案,本人认为符合有关法律法规和《公司章程》、内控制度的规定,符合公司的整体利益,不会侵害中小股东的合法权益,发表了同意的意见。详细内容已在巨潮资讯网上披露。
(三)参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第九届董事会提名委员会召集人/委员、战略委员会委员、审计委员会委员,报告期内,主持召开或参加提名委员会会议,严格审核公司提名董事候选人与拟聘高管人员的任职资格,确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。按时参加战略委员会的会议,运用自身的专业知识,对公司对外投资、经营范围变更、科学决策和规范运作等方面提出意见和建议,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。按时参加审计委员会的会议,对公司定期报告编制、聘任财务负责人等事项进行了审核。
1.提名委员会
2023年度,本人作为提名委员会召集人,于4月6日和9月11日组织召开了2次会议;作为提名委员会委员,于12月11日参加了1次会议。具体情况如下:
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会提名 2023-04-06 1.《关于补选非独立董事的审核意见》
委员会第三次会议 2.《关于聘任公司常务副总经理的审核意见》
第九届董事会提名 2023-09-11 1.《关于提名独立董事候选人的审查意见》
委员会第四次会议
第九届董事会提名 2023-12-21 1.《关于聘任公司财务总监的审核意见》
委员会第五次会议
2.战略委员会
2023年度,本人作为战略委员会委员,参加了2次会议。具体情况如下:
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会战略 2023-01-31 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》
委员会第二次会议
第九届董事会战略 2023-08-29 1.《关于变更公司经营范围的审核意见》
委员会第三次会议
3.审计委员会
2023年度,本人作为审计委员会委员,参加了2次会议。具体情况如下:
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会审计 2023-10-30 1.《关于<2023 年第三季度报告>的审核意见》
委员会第八次会议
第九届董事会审计 2023-12-21 1.《关于聘任公司财务总监的审核意见》
委员会第九次会议
(四)参加独立董事专门会议工作情况
2023年度,本人参加了1次独立董事专门会议。具体情况如下:
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会 2023 年 1.《关于聘任公司财务总监的审核意见》
第一次独立董事专门会议 2023-12-21 2.《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的
审核意见》
(五)行使独立董事特别职权情况
2023年度,未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况;未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
(六)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,关注审计过程,督促审计进度,确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
(七)保护股东合法权益及与中小股东沟通交流的情况
报告期,本人严格按照有关法律法规的规定履行职责,按时出席公司董事会会议,独立、客观、公正地行使表决权;深入了解公司内部控制制度的完善和执行情
况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等,并持续关注公司经营发展和治理情况,主动获取做出决策所需的各项资料;对公司生产经营、财务状况、内控建设等情况,主动查找相关资料,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,监督和核查董事、高管人员履职情况,督促公司加强与投资者互动交流,切实维护中小股东的合法利益。
本人持续关注公司的信息披露工作,加强对公司内部控制体系建设和法人治理情况的监督。本人认为,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定,真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化,不断加强自身学习,重点加强对公司治理、内幕交易防控、保护社会公众投资者的合法权益等的理解和认识,不断提高自身履职能力,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
(八)在公司现场工作的情况
本人利用参加董事会及其专门委员会和股东大会的会议及其他时间,对公司进行了实地考察,了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联交易和对外投资等情况;充分利用本人在互联网治理等方面的专业能力,从理论与实践相结合的角度提出意见或建议。同时,积极与公司董监高及相关人员沟通、交流公司治理和规范运作的情况;并通过与会计师事务所沟通,了解公司财务及业绩情况,掌握公司运营动态。
(九)公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作,切实保障独立董事行使职权,为本人履职提供了必要的工作条件,给予了积极有效的配合与支持,向本人详细讲解了公司的生产经营情况,提交了详细的会议文件,使本人能够依据相关材料和信息,作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度,本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下:
2023年9月21日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。本人对该议案涉及的关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
2023年12月21日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。本人参加了公司第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议,事前审核通过了该议案涉及的关联交易事项。
公司上述关联交易事项,是基于公司经营发展需要而进行的正常商业交易行为,其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则,不存在利用关联交易损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
(二)定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内,公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文,上述报告均经公司董事会、监事会审议通过,公司
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票