股票代码： 002343 股票简称：慈文传媒 公告编号： 2024-026
慈文传媒股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司” ） 于2024年3月20日披露了《关于公司
董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-007） ， 傅佳敏
女士由于个人原因，辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书的职务。 根据相关法律
法规与《公司章程》的规定，傅佳敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的规范运作， 公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十一
次会议， 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 。 根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经公司控股股东
推荐，并经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名庄文瑀先生（简历见附件）
为公司第九届董事会非独立董事候选人， 并提交公司股东大会审议， 任期自股东大会
审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会声明： 本次补选非独立董事完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员
的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
庄文瑀先生被公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选庄文瑀先生为公司第
九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。附件
庄文瑀简历
庄文瑀，男， 1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科、高级
工商管理硕士，会计师。历任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总
经理； 华章天地传媒投资控股集团有限公司工程管理部副经理； 华章东信文化发展集
团有限公司执行董事、常务副总经理；江西中文传媒蓝海国际投资有限公司党支部书
记、总经理；江西中文东旭咨询有限公司董事长；全通教育集团（广东）股份有限公
司董事长、法定代表人；中文天地出版传媒集团股份有限公司副总经理。 2022 年 3 月
起，任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理。
截至披露日，庄文瑀先生未持有公司股份。庄文瑀先生在公司控股股东华章天地
传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
庄文瑀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形； 经查询， 庄文瑀先生不是“失信被执行人”。 庄文瑀先生
的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定的要求。