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（於中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司）
（股票代码：2880）
董事会会议通告
辽宁港口股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零二四年四月二十六日（星期五）举行，藉以（其中包括）审议及酌情批准截至二零二四年三月三十一日止三个月之未经审核第一季度业绩。
承董事会命
辽宁港口股份有限公司
王慧颖及李健儒
联席公司秘书
中国辽宁省大连市
二零二四年四月十二日
於本公告日期，董事会成员是：
执行董事：王志贤及魏明晖
非执行董事：李国锋、徐鑫、李玉彬及杨兵
独立非执行董事：刘春彦、程超英及陈维曦
* 本公司根据修改前的香港公司条例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司条
例第十六部）登记为非香港公司，英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」。
* 仅供识别