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大连友谊(000679) 现价: 3.24 涨幅: -3.57% 涨跌: -0.12元 | ||||
成交:1006万元 | 今开: 3.35元 | 最低: 3.13元 | 振幅: 6.55% | 跌停价: 3.02元 |
市净率:3.61 | 总市值: 11.55亿 | 成交量: 31131手 | 昨收: 3.36元 | 最高: 3.35元 |
换手率: 0.87% | 涨停价: 3.70元 | 市盈率: -28.16 | 流通市值: 11.55亿 |
大连友谊:董事会决议公告
公告时间:2024-04-17 19:13:26
大连友谊(集团)股份有限公司
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—015
大连友谊(集团)股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。
(二)董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。
(三)应出席会议董事 7 名,实际到会 7 名。
(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公司资
大连友谊(集团)股份有限公司
产总额为 956,321,326.73 元,负债总额为 681,107,408.04 元,归属上市公司股东所有
者权益为 332,140,378.81 元;2023 年度公司营业收入总额为 163,336,535.50 元,营业
利润为-35,553,940.56元,归属于上市公司股东的净利润为-37,166,935.88元。2023年度基本每股收益为-0.10元,加权平均净资产收益率为-10.60%,每股净资产为0.93元。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
(四)审议通过公司《2023 年年度报告》及《年报摘要》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润-17,559,433.41 元,加上年度结转的未分配利润-372,116,992.15 元,可供股东分配的利润为-389,676,425.56 元。经董事会研究决定,根据公司经营情况,公司 2023年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于公司2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
(六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
大连友谊(集团)股份有限公司
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
(七)审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准,具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计单位,审计费用 64 万元(其中:财务审计费用 44 万元,内控审计费用 20 万元)。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
(八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成
果,基于谨慎性原则,公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试,经公司测试,拟对“金石谷项目”计提资产减值准备合计 8,284,300.00 元。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[ 2023]21
号),规定对“关于流动负债与非流动负债的划分 ”、“关于供应商融资安排的披露”
大连友谊(集团)股份有限公司
和“关于售后租回交易的会计处理 ”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则修订,公司将对原采用的会计政策进行相应调整。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(十)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)召开 2023 年年度股东大会,股权登记日
为 2024 年 5 月 6 日(星期一)。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)第十届董事会审计委员会决议;
(三)独立董事专门会议决议。
特此公告。
大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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