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大庆华科(000985) 现价: 14.90 涨幅: 0.81% 涨跌: 0.12元 | ||||
成交:2256万元 | 今开: 14.87元 | 最低: 14.64元 | 振幅: 2.91% | 跌停价: 13.30元 |
市净率:3.28 | 总市值: 19.32亿 | 成交量: 15170手 | 昨收: 14.78元 | 最高: 15.07元 |
换手率: 1.17% | 涨停价: 16.26元 | 市盈率: 272.90 | 流通市值: 19.32亿 |
大庆华科:年度股东大会通知
公告时间:2024-04-26 19:58:04
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2024012
大庆华科股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议:2024 年 5 月 22 日(星期三)14:00
(2)网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 5 月 22 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投
票的具体时间为:开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日(现场股东大
会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 22 日(现场股东
大会结束当日)下午 3:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日
7、出席对象
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼
一楼会议室。
二、会议审议事项:
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2、上述提案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二次
会议审议通过,具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
3、议案 7 为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职
报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业
部出具的 2024 年 5 月 15 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记;代理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2024年 5 月 15 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2024 年 5 月 21 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
4、登记时间:2024 年 5 月 21 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:崔凤玲
联系电话: 0459—6280287
传真电话: 0459—6282351
邮政编码:163714
公司地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有
限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交 所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360985。
2、投票简称:华科投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无 效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投 X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
··· ···
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4、计票规则。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次 有效投票为准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 22 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份有
限公司2023年年度股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事
项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公
司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏 表决意见
提案编码 提案名称 目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提 同意 反对 弃权
案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023年财务决算及2024年财务预算报告 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
注:1、对于采用非累积投票的议案,请选择投票同意、反对、弃权并在相
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