阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现就董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2023 年，欧洲、中国及北
美汽车市场共生产乘用车 6200 万辆，较去年同期增长约 9.7%；根据中国汽车工业
协会统计分析，2023 年，国内汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同
比分别增长 11.6%和 12%，为汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。
报告期内，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，积极应对市场挑战，各业务板块齐头并进，共同推动公司业绩持续增长。2023 年公司实现营业总收入 429,943.38 万元，较上年同期增长
6.54%；营业利润为 1,163.52 万元，同比增长 101.28%；利润总额为 1,077.38 万
元，同比增长 101.18%；归属于上市公司股东的净利润为 1,288.17 万元，同比增
长 101.41%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 415,965.61 万元，同比下降
1.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为 156,310.32 万元，同比增长 6.02%。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 11 次董事会会议，会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全部董事均出席了会议，会议情况如下：
会议名称 召开时间 会议议题 审议结果
第四届董事会第
2023.4.21 议案一：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》 全部审议通过
十六次会议

议案一：《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
议案二：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案四：《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
议案五：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
议案六：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
议案七：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
议案八：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
议案九：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
议案十：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况
第四届董事会第 的专项说明的议案》
2023.4.25 全部审议通过
十七次会议 议案十一：《关于公司 2022 年董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案十二：《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案十三：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案十四：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
议案十五：《关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》
议案十六：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
议案十七：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案十八：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
议案十九：《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》
议案二十：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案二十一：《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第
2023.6.9 议案一：《关于暂不向下修正“德尔转债”转股价格的议案》 全部审议通过
十八次会议
第四届董事会第
2023.6.19 议案一：《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》 全部审议通过
十九次会议
第四届董事会第
2023.7.28 议案一：《关于暂不向下修正“德尔转债”转股价格的议案》 全部审议通过
二十次会议
第四届董事会第
2023.8.18 议案一：《关于暂不向下修正“德尔转债”转股价格的议案》 全部审议通过
二十一次会议
议案一：《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事会第
2023.8.25 议案二：《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 全部审议通过
二十二次会议
专项报告的议案》

第四届董事会第 议案一：《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担
2023.9.8 全部审议通过
二十三次会议 保的议案》
第四届董事会第 议案一：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2023.10.17 全部审议通过
二十四次会议 议案二：《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第
2023.10.25 议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全部审议通过
二十五次会议
第四届董事会第
2023.11.9 议案一：《关于向下修正 “德尔转债”转股价格的议案》 全部审议通过
二十六次会议
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定 开展工作，公司董事会提议召集股东大会 2 次，具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议议题 审议结果
议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案三：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案四：《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
议案五：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
议案六：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
议案七：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
2022 年年度 议案八：《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2023.5.24 全部审议通过
股东大会
议案九：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
议案十：《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案十一：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
议案十二：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
议案十三：《关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》
议案十四：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案十五：《关于未弥补亏损达到实收股本总