青岛德固特节能装备股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人于培友，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师、副教授，毕业于上海交通大学企业管理专业，博士研究生。2006 年 6 月至
2008 年 5 月，在青岛钢铁有限公司，员工；2008 年 6 月至 2015 年 5 月，在海信
集团有限公司，历任集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人；2015 年 6月至今，在青岛科技大学经济与管理学院任教，现任副教授；2015 年 12 月至今，在青岛顺为创富管理咨询有限公司，任执行董事兼总经理；2021 年 2 月至今，在财道资本管理(青岛)有限公司，任执行董事兼经理；2018 年 5 月至今，在山东博特精工股份有限公司，任独立董事；2020 年 11 月至今，在青岛众瑞智能仪器股份有限公司，任独立董事；2021 年 7 月至今，在山东齐鲁华信实业股份有限公司，任独立董事；2021 年 7 月至今，在未来穿戴技术股份有限公司，任独立董事；2018 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本年度，公司共计召开了 1 次股东大会会议和 5 次董事会会议，本人均出席
/列席了前述会议，同时积极组织参加董事会各专门委员会会议及业绩说明会，
包括审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，业绩说明会 1 次。
作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）相关参会及决议情况
2023 年 04 月 12 日，本人出席参加了公司四届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，会议审议并通过了 2023 年度非独立董事薪酬、独立董事薪酬等四项议案，本人作为公司薪酬与考核委员会委员详细审阅了会议相关文件并与其他委员达成一致同意意见。
2023 年 04 月 18 日，本人出席参加了公司四届董事会审计委员会第七次会
议，会议审议并通过了公司使用闲置募集资金进行现金管理、公司使用闲置自有资金进行委托理财、开展外汇套期保值业务三项议案，本人作为公司审计委员会主任委员详细审阅了会议相关文件并与其他委员达成一致同意意见。
2023 年 04 月 18 日，本人出席参加了公司四届董事会第九次会议，会议审
议并通过了公司使用闲置募集资金进行现金管理等三项议案，本人作为公司独立董事在详细审阅会议相关文件的基础上，未对上述议案提出异议。

2023 年 04 月 21 日，本人出席参加了公司四届董事会审计委员会第八次会
议，会议审议并通过了公司 2022 年年度报告及其摘要、公司 2023 年第一季度报告等十二项议案，本人作为公司审计委员会主任委员详细审阅了会议相关文件并与其他委员达成一致同意意见。
2023 年 04 月 24 日，本人出席参加了公司四届董事会第十次会议，会议审
议并通过了公司 2022 年度董事会工作报告、总经理工作报告及年度报告等十五项议案，本人作为公司独立董事在详细审阅会议相关文件的基础上，未对上述议案提出异议。
2023 年 05 月 15 日，本人参加了公司在深圳证券交易所“互动易”平台举
行的 2022 年度网上业绩说明会，与投资者开展良好互动，多元化多角度的与投资者进行交流，切实维护中小投资者的合法权益。
2023 年 05 月 19 日，本人列席参加了公司 2022 年年度股东大会，会议审议
并通过了公司 2022 年度董事会工作报告、监事会工作报告等十一项议案，本人作为公司独立董事在详细审阅会议相关文件的基础上，未对上述议案提出异议。
2023 年 08 月 18 日，本人出席参加了公司四届董事会审计委员会第九次会
议，会议审议并通过了 2023 年半年度报告等三项议案，本人作为公司审计委员会主任委员详细审阅了会议相关文件并与其他委员达成一致同意意见。
2023 年 08 月 23 日，本人出席参加了公司四届董事会第十一次会议，会议
审议并通过了公司 2023 年半年度报告及其摘要、公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告两项议案，本人作为公司独立董事在详细审阅会议相关文件的基础上，未对上述议案提出异议。
2023 年 10 月 23 日，本人出席参加了公司四届董事会审计委员会第十次会
议，会议审议并通过了 2023 年第三季度报告等三项议案，本人作为公司审计委员会主任委员详细审阅了会议相关文件并与其他委员达成一致同意意见。
2023 年 10 月 26 日，本人出席参加了公司四届董事会第十二次会议，会议
审议并通过了公司 2023 年第三季度报告、募投项目延期等三项议案，本人作为公司独立董事在详细审阅会议相关文件的基础上，未对上述议案提出异议。

2023 年 12 月 18 日，本人出席参加了公司四届董事会审计委员会第十一次
会议，会议审议并通过了修订公司部分管理制度等四项议案，本人作为公司审计
委员会主任委员详细审阅了会议相关文件并与其他委员达成一致同意意见。
2023 年 12 月 18 日，本人出席参加了公司四届董事会薪酬与考核委员会第
四次会议，会议审议并通过了调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格等四项
议案，本人作为公司薪酬与考核委员会委员详细审阅了会议相关文件并与其他委
员达成一致同意意见。
2023 年 12 月 22 日，本人出席参加了公司四届董事会第十三次会议，会议
审议并通过了公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格等七项议案，本人
作为公司独立董事在详细审阅会议相关文件的基础上，未对上述议案提出异议。
（三）发表独立意见以及事前认可意见情况
本年度，本人根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它有关规
定，对公司下列有关事项发表了同意的独立意见以及事前认可意见：
1、发表独立意见情况
序
会议届次 时间 发表独立意见事项 意见种类
号
1 第四届董 2023年4月18 (1) 《关于公司使用闲置募集资金进
事会第九 日 行现金管理的议案》
次会议 (2) 《关于公司使用闲置自有资金进
同意
行委托理财的议案》
(3) 《关于开展外汇套期保值业务的
议案》
2 第四届董 2023年4月24 (1) 《关于公司续聘 2023 年度审计机
事会第十 日 构的议案》
次会议 (2) 《关于公司 2022 年度内部控制自 同意
我评价报告的议案》
(3) 《关于公司 2022 年度利润分配预

案的议案》
(4) 《关于公司 2023 年度非独立董事
薪酬的议案》
(5) 《关于公司 2023 年度独立董事津
贴的议案》
(6) 《关于公司 2023 年度高级管理人
员薪酬的议案》
(7) 《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》
3 第四届董 2023年8月23 (1) 《关于 2023 年半年度募集资金存
事会第十 日 放与使用情况的专项报告的议案》
一次会议 (2) 关于 2023 年上半年控股股东及其 同意
他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明
4 第四届董 2023 年 10 月 (1) 《关于部分募投项目延期的议案》
事会第十 26 日 同意
二次会议
2、发表事前认可意见情况
序
会议届次 时间 发表事前认可意见事项 意见种类
号
1 第四届董 2023年4月24 (1) 《关于公司续聘 2023 年度审计机
事会第十 日 构的议案》 同意
次会议
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。
（五）现场工作情况

报告期内，本人在公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。本人在公司管理层的陪同下参观各个生产车间，了解公司产品的生产情况，公司经营状况良好。本人结合专业知识和工作经验，与公司管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，对公司总体发展战略提出建设性意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人利用参加公司会议的机会对公司进行调查和了解，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时了