证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-035
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日
09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件
2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 √
6.00 项报告的议案》
7.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》 √
10.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
12.00 √
向特定对象发行股票的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明事项
提案8.00涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
提案 12.00 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会的全部提案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项

1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 5 月 21 日
16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:30 至 11:30，14:00 至 16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：青岛胶州市尚德大道 17 号青岛德固特节能装备股份有限公司；
邮编：266300；
传真号码：0532-82293590。
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：宋超
联系电话：0532-82293590
传 真：0532-82293590
电子邮箱：dorightzqb@doright.biz
通讯地址：青岛胶州市尚德大道 17 号
邮政编码：266300
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 22 日
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350950
2、投票简称：德固投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

青岛德固特节能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装
备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 钩的栏 同 反 弃
编码 权
目可以 意 对