证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-029
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》，其中，《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；
（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；

（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取董事职务薪酬，董事陈祖平先生董事薪酬标准为每年 15.00 万元人民币(含税)。
（4）独立董事津贴标准拟定为每人每年 6.00 万元人民币(含税)。
2、公司监事薪酬方案
全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
4、其他规定
上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。
上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。
上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 22 日