德展大健康股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
----王新安
作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）的独立董
事，2023 年，本人本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会，依托专业知识为公司经营决策和
规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司
和全体股东的合法权益。现将本人年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人于 1964 年 5 月生，研究生学历，法律硕士。2008 年 5 月至今任北京市
中凯律师事务所合伙人。曾任天康生物股份有限公司、新疆冠农股份有限公司、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司等公司独立董事。现任德展健康独立董事、 金陵华软科技股份有限公司独立董事。
报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会及部分股东大会，本着勤
勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：
独立董 参加董事会情况 出席股
事 本年应参加 现场方式出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 东大会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 参加会议 次数
王新安 14 1 13 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会工作情况
2023 年，本人作为第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，出席会
专门委员会类别 职务 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数
审计委员会 委员 7 7 0
提名委员会 委员 4 4 0
（三）专门委员会履职情况
本人作为第八届董事会审计委员会委员，报告期内，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解公司 2022-2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
本人作为提名委员会委员，报告期内本人就公司聘任董事会秘书、常务副总经理、副总经理和首席科学家等高级管理人员候选人、增补的第八届董事会董事候选人的简历及相关资料进行了审查，发表了相关审核意见。
（四）投资者权益保护工作
报告期内，本人会同其他独立董事持续关注公司信息披露工作情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。认真审核各类材料，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
2023 年，本人不定期与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积极开展对年度审计工作、内部控制建设、内审工作等的监督检查，确保公司内审和年审工作落到实处，维护好公司全体股东利益。
（六）现场考察工作情况
2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，对公司进行实地考察，及时了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，与公司管理层保持良好沟通。全年通过参加现场会及现场调研等方式，共计现场工作 4 天。同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能够及时落实，为我们的履职提供了必要的配合和支持。

（七）公司配合工作的情况
公司董事长、联席董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的大量资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。
（八）其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023 年，作为独立董事，依据《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，对公司关联交易等重要事项予以重点关注，结果汇总情况如下：
（一）关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）董事会针对收购公司所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在收购上市公司的情形。
（四）定期报告中财务信息和内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照证监会及交易所有关规定，编制了相关报告并在履行内部审议程序后进行了披露。财务报告真实、准确、完整反映了公司经营情况，内部控制报告真实反映了公司内部控制体系建设情况，公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，且得以有效执行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，由于公司原会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，公司新聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具
有丰富的上市公司审计工作经验，具备相应的执业资质和胜任能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司根据有关要求，严格履行选聘程序，决策程序及相关信息披露情况合法合规。
（六）聘任或解聘财务负责人情况
报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人情况。
（七）会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
报告期内，公司未发生除会计准则变更以外原因所作出的会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，由于公司原董事长辞职以及为加强经营管理团队需要，公司增补了一名董事并聘任了 4 名高级管理人员。作为独立董事，本人就原董事长辞职、增补董事以及聘任高管事项发表了明确独立意见。原董事长辞职原因与实际情况一致，公司增补董事及聘任高管事项，选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人均具有足够的专业能力和职业素养，能够胜任所聘任职位，不存在损害公司及其股东利益的情况，任职资格合法。
（九）股权激励
报告期内，公司根据业绩考核目标实现情况，对 2020 年推出了第一期股权激励计划最后一个考核期股份进行了回购。回购事项履行了相关审议程序，程序合法合规，回购注销不会影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东的利益的情形。回购事项已经股东审议通过并按决议要求进行了回购注销。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立董事的职责，审慎、客观地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
2024 年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司在 2023 年对本人工作开展的大力支持和积极配合。

独立董事王新安二〇二四年四月十一日