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新东方新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年四月十八日

新东方新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2024年 4月 18 日下午 14:30
会议地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B区 6号一楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司股东大会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《<2023 年年度报告>及摘要》
4 《2023 年年度利润分配方案》
5 《2023 年度财务决算报告》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7 《关于 2024 年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》
9 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》
六、股东发表意见并进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果及大会决议；
九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
十、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十一、大会主持人宣布会议结束。
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董事会
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股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会，并
出具法律意见书。
十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
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董事会
2024 年 4 月 18 日
议案一
《2023 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 39,358.25 万元，同比下降 2.63%；发生营业
总成本 28,471.13 万元，同比下降 5.74%，实现归属于上市公司股东的净利润5,201.57 万元，同比上升 163.84%，影响利润增长的因素主要是公司处于台州市黄岩区黄椒路 101 号土地被政府征收所获得的补偿净收入 4,927.40 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为 634.75 万元，同比下降 8.27%，主要是期间费用增加。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 857,754,091.77 元，同比上升
3.54%，归属于上市公司股东的净资产为 688,926,140.65 元，同比上升 3.27%。实现基本每股收益 0.26 元，同比上升 160.00%。
随着国内外人工智能浪潮的兴起，算力跃升成为人工智能发展与应用背后的竞争焦点。依托于实际控制人、控股股东及核心管理团队深耕 IT 行业 20 余年，对 IDC、ISP、云计算、算力、人工智能等领域所具备的深刻理解，报告期内，公司积极推进战略规划转型，发展算力业务，推动打造新的业绩增长点，，投资设立了全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称“东方超算”）。
截至 2023 年 12 月 31 日，东方超算总资产 987.79 万元，净资产 908.45 万
元，实现营业收入 2.25 万元，净利润-91.55 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会换届选举情况
2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议以及 2023 年 10 月 17 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会的换届工作。同时由第六
届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障
公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。
（二）2023 年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，共审议议案 53 项。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开
的具体情况如下：
会议时间 届次 审议的议案
《关于部分募投项目结项的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023年1月19 五届九次 《关于为董监高投保责任险的议案》
日
《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议
案》
《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
2023年4月7 五届十次 《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
日 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
《公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》
《关于公司签署<股权转让协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行股票有关事宜的议案》
《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行相关事项的议案
》
2023年4月26 五届十一次 《2022年董事会工作报告》
日 《2022年总经理工作报告》

《<2022年年度报告>及摘要》
《2022年年度利润分配方案》
《2022年度财务决算报告》
《2022年度内部控制自我评价报告》
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司部分募投项目延期的议案》
《2023年度第一季度报告》
《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日
常关联交易的议案》
《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
《关于向金融机构申请授信额度的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于召开2022年年度