东方日升新能源股份有限公司
独立董事专门会议议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理机
制，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本议事规则。
第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门
召开的会议。
第二章 人员组成
第五条 独立董事专门会议由公司全部独立董事构成。
第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主
持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第三章 职责权限
第七条 下列事项应当经过独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定的其他事项；
（八）独立董事认为需要研究讨论的上市公司其他事项。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第八条 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
第四章 会议召开
第九条 公司根据工作需要不定期召开独立董事专门会议，会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第十条 会议通知应在会议召开的两天前发出，可以采用专人送达、电话、电子邮件、传真、邮寄等方式进行通知。如情况紧急或确有必要的，可以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名独立董事最多接受一名独立董事委托。
第十二条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；每一名独立董事有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数通过。
第十三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。以现场会议方式召开的表决方式为举手表决或投票表决；以其他表决方式召开的，则独立董事在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十五条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认；会议记录保存期至少为十年。
第十六条 独立董事专门会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 独立董事专门会议讨论有关专门会议成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 独立董事专门会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十条 独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则
第二十二条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、行政法规、部门规
章、中国证监会规定、深交所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本议事规则与相关法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、深交所业务规则以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行。
第二十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
第二十五条 本议事规则由公司董事会负责解释。
东方日升新能源股份有限公司
2024年4月26日