证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-017
北京奥赛康药业股份有限公司
2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月26 日召开了第
六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润-148,529,759.12元，母公司实现净利润7,033,411.19元，母公司2023年度按规定计提10%的法定盈余公积金703,341.12 元，截至2023 年12 月31 日合并报表未分配利润1,580,078,719.79 元，母公司未分配利润149,482,529.37 元。
公司董事会研究决定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的情况，且结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的
长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将全部用于公司经营发展，支持公司日常经营、研发项目推进、项目建设及流动资金需要等，保障公司生产经营和稳定发展。
公司 2023 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、公司履行的决策程序
1、董事会意见：
公司第六届董事会第十三次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营情况和
财务状况，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，该利润分配预案有利于保障公司长远发展、能够更好的维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见：
公司第六届监事会第十一次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充
分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。
五、为增强投资者回报水平拟采取的举措
公司将通过加快推进新品上市、加强精细化管理、控制运营成本实现降本增效等措施提升公司盈利水平，从而增强投资者回报水平。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2024 年4 月26 日