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东芯股份(688110) 现价: 21.83 涨幅: 1.35% 涨跌: 0.29元 | ||||
成交:21054万元 | 今开: 21.87元 | 最低: 21.38元 | 振幅: 4.55% | 跌停价: 17.23元 |
市净率:2.82 | 总市值: 96.54亿 | 成交量: 9612340手 | 昨收: 21.54元 | 最高: 22.36元 |
换手率: 3.48% | 涨停价: 25.85元 | 市盈率: -30.51 | 流通市值: 60.37亿 |
东芯股份:2023年度独立董事述职报告(施晨骏)
公告时间:2024-04-19 19:20:02
东芯半导体股份有限公司
2023年度独立董事述职报告(施晨骏)
本人作为东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的权利和义务,在 2023年度的工作中,充分发挥和运用自身的专业优势和独立性,严格诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
施晨骏,男,1983 年 3 月 15 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海
交通大学硕士,2008 年 7 月至 2014 年 10 月任德勤华永会计师事务所有限公司
税务经理,2014 年 11 月至 2017 年 3 月任上海仁恒置地集团有限公司高级税务
经理,2017 年 5 月至 2017 年 9 月任致同会计师事务所(特殊普通合伙)高级税
务经理,2017 年 10 月至今任上海简七信息科技有限公司财务总监;2022 年 5
月至今任公司独立董事,为会计专业人士。
(二) 独立性说明
作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东大会会议情况
报告期内,公司共召6次董事会会议和2次股东大会,本人均亲自出席,不
存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。作为独立董事,我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内,本人对在任期间公司2023年度董事会的所有议案均投出赞成票。
(二)参加专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会,本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
1、在董事会审计委员会履职情况
2023年任职期间,公司董事会审计委员会召开了4次会议。本人作为董事会审计委员会的召集人,亲自参加上述会议,并按照专门委员会议事规则的相关要求,对提交专门委员会的议案均认真审议,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见,发挥了审计委员会的作用。本人对提交董事会审计委员会的议案均投了赞成票。具体如下:
序号 会议名称 召开时间 审议内容
审议通过《关于 2022 年
度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》、《关
于 2022 年度财务决算报
告的议案》、《关于 2022
年年度报告及其摘要的
第二届审计委员会2023年
1 2023年4月13日 议案》、《关于 2022 年
第一次会议
度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》、
《关于 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》、
《关于续聘会计师事务
所的议案》
2 第二届审计委员会2023年 2023年4月26日 审议通过《关于 2023 年
第二次会议 第一季度报告的议案》
审议通过《关于 2023 年
半年度报告及其摘要的
第二届审计委员会2023年 议案》、《关于 2023 年
3 2023年8月24日
第三次会议 半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报
告的议案》
第二届审计委员会2023年 审议通过《关于 2023 年
4 2023年10月27日
第四次会议 第三季度报告的议案》
2、在董事会薪酬与考核委员会履职情况
2023年任职期间,公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员,亲自参加上述会议,并按照专门委员会议事规则的相关要求,对提交专门委员会的议案均认真审议,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见,发挥了薪酬与考核委员会的作用。本人对提交董事会薪酬与考核委员会的议案均投了赞成票。具体如下:
序号 会议名称 召开时间 审议内容
审议通过《关于2023年度
董事薪酬方案的议案》、
《关于2023年度高级管
理人员薪酬方案的议案》、
《关于作废2022年限制
性股票激励计划部分限
第二届薪酬与考核委员会
1 2023年4月13日 制性股票的议案》、《关
2023年第一次会议
于<公司2023年限制性股
票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》、《关于
<公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理
办法>的议案》
审议通过《关于调整2023
第二届薪酬与考核委员会
2 2023年10月27日 年限制性股票激励计划
2023年第二次会议
授予价格的议案》
(三)与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中,本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前,和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后,及时与会计师沟通初审意见,关注审计过程中所发现的问题,保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
(四)现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内,公司积极配合独立董事开展相关工作。本人在行使职权时,公司管理层积极配合,保证本人享有与其他董事同等的知情权,能及时了解公司日常生产经营、财务管理等情况。各项会议召开前,本人会认真审阅相关资料,积极参与讨论并提出合理化建议,以客观公正的立场为公司长远发展出谋划策,充分发挥独立董事的作用。公司能对独立董事关注的问题予以妥帖的落实和改进,为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年,根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求,本人对公司多方面事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专门委员会建言献策,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下:
(一)关联交易情况
自公司设立以来,公司不断完善、落实内部控制制度和关联交易相关机制,规范公司关联交易及其审议。经核查,报告期内,公司未发生关联交易。
(二)对外担保及资金占用情况
公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项,并在决议的授权范围内具体实施,严格控制对外担保风险。经核查,2023年度公司均为对合并报表范围内全资子公司的担保,不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。
(三)公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内,公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形,公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
(四)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内,公
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