股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-19
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 20 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事
会第十三次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场
和通讯相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 4 月 26 日 16:00 在攀
枝花市公司 701 会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎 讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-21）。
本议案经公司审计与风险管理委员会（监督委员会）第十次会议 审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-22）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日