证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-012
上海飞乐音响股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,680 万元；
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。
2、公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开第十二届董事会独立董事专门会
议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的 2024 年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议
审议。
3、公司董事会审计委员会已于 2024 年 3 月 25 日召开第十二届董事会审计
委员会 2024 年第三次会议，审议并一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日召开第十二届董事会第十七次
会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 12,180 万元的日常关联交易。2023 年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，具体如下：
关联交易类别 关联人 2023 年预计金 2023 年实际发
额（万元） 生额（万元）
采购、销售商品；提 上海仪电（集团）有限
供、接受劳务；房屋 公司及其下属企业 12,180 4,081.24
租赁
全年合计 12,180 4,081.24
2023 年度公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，
均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2023 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：
（1）公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生关联交易 4,081.24 万元。
关 联 交 易 关联人 2023 年实际发生金
类别 额（万元）
上海飞乐汽车控制系统有限公司 668.10
上海南洋万邦软件技术有限公司 0.46
采购商品 上海仪电（集团）有限公司 42.92
上海仪电智能科技有限公司 16.04
上海智能制造系统创新中心有限公司 0.10

上海电动工具研究所（集团）有限公司 0.71
上海飞乐汽车控制系统有限公司 0.02
上海华鑫物业管理顾问有限公司 69.56
上海科技网络通信有限公司 16.44
接受劳务 上海南洋万邦软件技术有限公司 70.78
上海南洋万邦信息技术服务有限公司 12.73
上海亚明照明有限公司 288.77
上海仪电（集团）有限公司 26.94
中认尚动（上海）检测技术有限公司 2.10
小计 488.05
江苏亚明照明有限公司 86.79
上海南洋万邦软件技术有限公司 50.49
销售商品 上海夏普电器有限公司 1,508.23
上海仪电显示材料有限公司 45.17
上海智能制造系统创新中心有限公司 9.91
小计 1,700.59
华鑫置业（集团）有限公司 11.89
上海电动工具研究所（集团）有限公司 9.43
上海华鑫资产管理有限公司 18.87
上海科技网络通信有限公司 8.77
上海南洋万邦软件技术有限公司 123.60
上海索广映像有限公司 0.57
上海仪电（集团）有限公司 32.37
上海仪电电子印刷科技有限公司 1.23
提供劳务 上海仪电科学仪器股份有限公司 1.51
上海仪电溯源科技有限公司 130.11
上海仪电物联技术股份有限公司 1.13
上海仪电显示材料有限公司 20.25
上海仪电鑫森科技发展有限公司 1.37
上海仪电智能科技有限公司 37.74
上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 6.56
上海智能制造系统创新中心有限公司 0.57
小计 405.97
上海华田置业有限公司 315.12
租 入 资 产 上海华鑫物业管理顾问有限公司 4.18
（办公楼） 上海亚明照明有限公司 408.49
小计 727.79
租 出 资 产 上海仪电溯源科技有限公司 31.22
（办公楼） 小计 31.22
合计 4,081.24
（三）2024 年度日常关联交易预计
根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计如下：
关联交易类别 关联人 2024 年预计金
额（万元）
采购商品 上海南洋万邦软件技术有限公司 200
上海智能制造系统创新中心有限公司 10
中认尚动（上海）检测技术有限公司 10
上海南洋万邦信息技术服务有限公司 50
接受劳务 上海南洋万邦软件技术有限公司 200
上海华鑫物业管理顾问有限公司 100
上海科技网络通信有限公司 10
销售商品 上海南洋万邦软件技术有限公司 50
上海仪电鑫森科技发展有限公司 100
上海南洋万