热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
飞鹿股份(300665) 现价: 6.40 涨幅: 2.40% 涨跌: 0.15元 | ||||
成交:3941万元 | 今开: 6.28元 | 最低: 6.24元 | 振幅: 4.00% | 跌停价: 5.00元 |
市净率:2.39 | 总市值: 12.13亿 | 成交量: 61587手 | 昨收: 6.25元 | 最高: 6.49元 |
换手率: 4.09% | 涨停价: 7.50元 | 市盈率: 350.37 | 流通市值: 9.64亿 |
飞鹿股份:董事会决议公告
公告时间:2024-04-08 21:04:59
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-026
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议(以下简称“本次董事会会议”)的会议通知于2024年3月28日通过OA办公系统、邮件等形式发出。
2、本次董事会会议于2024年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生以通讯方式出席,无委托出席情况。
4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》;
公司总裁在会上作出了《公司2023年度总裁工作报告》,公司董事会认真听取了报告,一致认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司经营管理层落实董事会决议、股东大会决议、执行公司各项制度等方面的工作及成果,保证了公司
整体经营正常运行。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”中的概述部分及“十一、公司未来发展的展望”。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》;
公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。董事会审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》第四节“公司治理”中的部分内容。
公司独立董事杜建忠先生、刘崇先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事杜建忠先生、刘崇先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,对上述两位独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
(三)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》;
经审核,董事会认为:《公司2023年度财务决算报告》客观、真实、完整地反映了公司2023年度的经营成果与财务状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
(四)审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》;
经审议,董事会认为:公司已经结合自身的经营特点,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并得到有效执行,也符合公司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
本议案提交董事会审议前,已经独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的专门会议审议通过。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;
经审议,董事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点。在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。董事会同意将《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
本议案提交董事会审议前,已经独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
(六)审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》;
经审核,董事会认为:《公司2023年年度报告全文及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告披露的提示性公告》《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
(七)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的议案》;
经审议,董事会认为:公司2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要,公司2023年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性,没有损害公司和公司股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
本议案提交董事会审议前,已经独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的专门会议审议通过。保荐机构申万宏源证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
(八)审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》;
经审核,董事会认为:公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度并提
业务快速发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对全资子公司日常经营决策有绝对控制权,且湖南耐渗塑胶工程材料有限公司、湖南飞鹿新能源技术有限公司、株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司、长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司资信状况良好,均具备一定的偿债能力。公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司子公司的日常经营及长远业务发展,相关风险可控。本次公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司全体股东的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告》
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
(九)审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
经审核,董事会认为:公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金在 2023 年度的存放及使用情况。公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会审议通过。
本议案提交董事会审议前,已经独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的专门会议审议通过;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了
潮资讯网上披露的相关公告。
(十)审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》;
经审议,董事会认为:公司开展沥青期货套期保值业务可以运用金融衍生工具的套期保值功能做好成本管理,进一步降低公司原材料价格波动带来的风险,增强财务和经营稳健性。公司针对商品期货套期保值业务已制定了相关管理制度和风险管理措施,风险可控。该项议案的决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展沥青期货套期保值业务的公告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
保荐机构申万宏源证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
(十一)审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告》;
经审议,董事会同意公司编制的《关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
(十二)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;
经审议,董事会认为:本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定,计提资产减值准备和核销资产依据充分,体现了会计谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
(十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
经审核,董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)进行的合理变更与调整。本次变更会计政策,符合相关法规的规定,能够客观、
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票