株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本人刘崇，作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘崇，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师、注册会计师；曾历任深业集团有限公司及深业（集团）有限公司副总经理、深圳控股有限公司副总裁兼执行董事，深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监，深圳石化集团有限公司董事、财务总监，深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务
总监，并曾于 2009 年 6 月至 2010 年 6 月担任深圳市特力（集团）股份有限公司
董事，于 2009 年 5 月至 2014 年 2 月担任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事，2016 年 1 月至 2020 年 6 月任中国平安保险（集团）股份有限公司董
事。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。
二、年度履职情况概述
（一）出席股东大会、董事会会议情况
2023 年任期内，公司共召开 10 次董事会会议，3 次股东大会。作为独立董
事，本人出席董事会会议 10 次，列席公司股东大会 3 次，本人未有缺席董事会的情形，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。
本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、
有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断，对报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员，积极履行作为委员的相应职责。
1、第四届董事会提名委员会履职情况
根据公司《提名委员会工作细则》的规定，报告期内公司未发生需提交前述会议审议的事项。
2、第四届董事会审计委员会履职情况
本人作为第四届董事会审计委员会召集人，在 2023 年度，本人共召集了 7
次审计委员会会议，根据公司实际情况，对年度审计工作安排、定期报告、募集资金使用情况报告等议案进行审议。
3、第四届董事会薪酬与考核委员会履职情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，在 2023 年度，本人共召集了3次会议，对公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标调整、2023 年股票期权激励计划等事项进行审议。
（三）发表独立意见情况
2023 年，本人根据国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司以下事项发表了独立意见。
序 日期 会议届次 发表独立意见事项 发表独立
号 意见类型
1 2023年3 第四届董事会第 对《关于控股合伙企业减资、调整认缴份 事前认可
月 6 日 二十四次会议 额暨关联交易的议案》的独立意见 意见、同意
对《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》的独立意见
2023年3 第四届董事会第 对《关于公司向特定对象发行股票方案的 事前认可
2 月 13 日 二十五次会议 议案》的独立意见 意见、同意
对《关于公司向特定对象发行股票方案论
证分析报告的议案》的独立意见
对《关于公司向特定对象发行股票预案的

序 日期 会议届次 发表独立意见事项 发表独立
号 意见类型
议案》的独立意见
对《关于公司向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》的议案的
独立意见
对《关于公司向特定对象发行股票涉及关
联交易的议案》的独立意见
对《关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案》的独立意见
对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回
报的填补措施及相关主体承诺的议案》的
独立意见
对《关于前次募集资金使用情况报告的议 同意
案》的独立意见
对《关于设立公司向特定对象发行股票募
集资金专用账户的议案》的独立意见 事前认可
对《关于提请股东大会授权董事会全权办 意见、同意
理公司向特定对象发行股票相关事宜的议
案》的独立意见
3 2023年4 第四届董事会第 对《关于出售全资子公司股权暨关联交易 事前认可
月 12 日 二十六次会议 的议案》的独立意见 意见、同意
对《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
对《公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的独立意见
对《关于公司 2022 年度高级管理人员绩效 同意
考核情况及 2023 年度薪酬方案的议案》的
独立意见
对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》的独立意见
对《关于拟续聘 2023 年度外部审计机构的 事前认可
4 2023年4 第四届董事会第 议案》的独立意见 意见、同意
月 23 日 二十七次会议 对《关于公司与部分全资子公司向银行申
请综合授信额度及提供担保情况的议案》 同意
的独立意见
对《关于公司 2022 年度日常关联交易确认 事前认可
与 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 意见、同意
独立意见
对《关于回购注销部分已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》的独立意见 同意
对《关于开展沥青期货套期保值业务的议
案》的独立意见
对《关于调整部分募投项目投资金额并将

序 日期 会议届次 发表独立意见事项 发表独立
号 意见类型
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
的独立意见
对《关于 2022 年度计提资产减值准备及核
销资产的议案》的独立意见
对《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》的
独立意见
关于对公司对外担保情况、控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项说明和独立
意见
关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情
况的独立意见
对《关于