热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
丰林集团(601996) 现价: 2.28 涨幅: -0.44% 涨跌: -0.01元 | ||||
成交:2125万元 | 今开: 2.29元 | 最低: 2.26元 | 振幅: 1.31% | 跌停价: 2.06元 |
市净率:0.91 | 总市值: 26.12亿 | 成交量: 93369手 | 昨收: 2.29元 | 最高: 2.29元 |
换手率: 0.82% | 涨停价: 2.52元 | 市盈率: 41.96 | 流通市值: 26.12亿 |
丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
公告时间:2024-03-26 18:30:49
广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会
2023年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会设置情况
第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUELNIAN LIU先生3名成员组成,其中秦媛女士为主任委员。
根据公司于2022年9月16日召开的第六届董事会第一次会议决议,选举独立董事秦媛女士、胡启先生及董事李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员,其中秦媛女士为主任委员。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》,李红刚先生为公司高级管理人员,不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司第六届董事会第八次会议审议,改选SAMUELNIANLIU先生为董事会审计委员会成员,李红刚先生不再担任成员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年度,审计委员会共召开了7次会议,其中,审议公司定期报告会议4次,与外部审计机构沟通会议2次,审议使用募集资金临时补充流动资金会议1次。全体委员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,亲自出席了全部会议,积极对相关议题发表专业意见,同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内,公司聘请的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)具有从事证券期货业务的相关资格,审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格,审计过程遵循独立、公正、客观的执业
准则,严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作,较好地履行了审计机构的责任与义务,并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司2023年度的审计工作,出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
(2)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在审计过程中,我们与外部审计机构及公司内部审计部进行了一次充分的沟通,与年审注册会计师就审计过程中发现的问题、审计调整、关注事项以及相关数据对比和说明等事项进行了充分的沟通和交流,并且在审计期间也未发现存在其他的重大事项。
在大信出具公司2023年年度审计报告初步审计意见后,我们认真审阅了其审计后的公司2023年年度财务会计报表,对其出具的公司2023年年度财务会计报表审计意见无异议,一致同意将经审计的公司2023年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
(3)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信在对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
年度审计工作开始之前,审计委员会召开会议对年审会计师事务所的独立性与专业性进行审核并就公司年度审计相关事项、时间安排与审计师充分讨论,在年度审计过程中与审计团队保持良好沟通,关注年报编制过程并于董事会召开前认真审阅财务报表、发表意见,为董事会决策和公司及时、准确、完整披露年度报告提供依据。
(4)向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于大信已在2022年报审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德守则,遵守独立、客观、公正的职业原则,合理设计并履行充分的审计程序。审计工作认真负责,业务熟练,工作勤勉,服务质量较高的完成了年报审计工作,出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,审计委员会提议续聘大信担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。
(5)审核外部审计机构的审计费用
经公司第六届董事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过,聘
请大信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,其中财务报表审计费用为80万元,内部控制审计费用为20万元。
2、指导内部审计工作
我们认真讨论和沟通了内部审计工作计划和报告,同时督促公司内部审计部严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、定期审阅财务报告并发表意见
我们认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、完整、准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,没有发现公司重大会计差错调整和重大会计估计的变更,公司对会计政策的变更符合财政部、证监会和上交所的有关规定,不存在导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估和指导公司的内部控制建设
2023年,公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则,认真开展内部控制工作,建立健全内部控制制度,落实相关制度规范的要求,强化对内控制度执行的监督检查,同时编制了公司内部控制自我评价报告,审计委员会审议通过后提交董事会审阅。
2023年,公司各项生产经营活动正常进行,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求,能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。
综上所述,我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的诉求和意见后,积极进行有效的协调工作,协助公司审计工作顺利而高效地完成。
6、关于公司对外担保的审核
报告期,我们关注了公司对外担保事项,并针对对外担保的相关事项提出了指导性意见。目前公司担保全部为公司对全资子公司和控股子公司之间提供的担
保,履行了必要的程序,未发现存在违规担保的情况。
7、关于预计日常关联交易的审核
2022年初,深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“索菲亚投资”)持有公司57,281,200股股份,占总股本的5.00%,2022年3月17日,索菲亚投资通过集中竞价交易方式减持公司股份,持有公司股份比例已降为4.91%,截至2022年末,索菲亚持有公司股份降为20,047,487股,持股比例降为1.75%。索菲亚投资系A股上市公司索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚家居”)之全资子公司,索菲亚家居及其子公司系公司下游客户,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,自2022年3月17日起12个月内,索菲亚家居及其子公司构成公司关联方,公司与索菲亚家居及其子公司的交易构成关联交易。公司与索菲家居及其子公司之间一直保持良好的经营业务往来关系,日常关联交易遵循了公允、公平、合理的市场化定价原则,决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定,不会对公司的独立性产生影响,符合公司和股东的长远利益;自2022年3月17日起满12个月后,索菲亚家居及其子公司与公司不构成关联方,公司与索菲亚家居及其子公司的交易不构成关联交易。
四、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《审计委员会工作细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2024年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计工作,不断健全和完善内部审计制度,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
广西丰林木业集团股份有限公司
审计委员会
2024 年 3 月 25 日
(本页无正文,为《广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签署页)
委员签名:
秦媛 胡启 SAMUELNIAN LIU
2024 年 3 月 25 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票