证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-022
佛燃能源集团股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营情况和业务开展的需要，公司预计自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日与关联方清远港华燃气有限公司、深圳华安液化石油气有限公司、卓通管道系统（中山）有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、名气家（广东）信息服务有限公司、港华紫荆燃具(深圳)有限公司、佛山市绿能环保有限公司、中山小榄港华燃气有限公司、广州港华燃气有限公司、港华天然气销售有限公司、港华国际能源贸易有限公司、清远港华燃气有限公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市电子政务科技有限公司、卓锐智高（武汉）科技有限公司、港华燃气投资有限公司发生关联交易金额合计不超过144,229.10万元，2023年4月至2024年2月日常关联交易实际发生额合计为26,436.33万元。（以上均为不含税金额）
本次关联交易预计事项已于2024年3月25日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会审议上述议案时，审议与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业的关联交易时，关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决；审议与公司第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决；审议与公司董事黄维义先生、纪伟毅先生任董事的公司所控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 上述关联交易事项需提交股东大会审议，审议与公司控股股东佛山市投资控股集 团有限公司控制的企业的关联交易时，关联股东佛山市投资控股集团有限公司需 回避表决；审议与公司第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的 企业的关联交易时，关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决；审议与公司董 事黄维义先生、纪伟毅先生任董事的公司所控制的企业的关联交易时，关联股东 港华燃气投资有限公司需回避表决。
(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联 截至2024年
交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 2 月 29 日已 2023 年度
类别 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额 发生金额
（注）
清远港华燃气有 采购天然 参考市场 26,000,000.0 1,640,212. 24,319,25
限公司 气 价格 0 17 9.10
深圳华安液化石 采购天然 参考市场 266,100,000.
油气有限公司 气 价格 00
卓通管道系统 参考市场 1,337,062. 2,215,054
（中山）有限公 材料采购 价格 8,000,000.00 93 .49
向关 司
联人 港华辉信工程塑 参考市场 196,646.5
采购 料（中山）有限 材料采购 价格 300,000.00 6
原材 公司
料 名气家（广东） 参考市场
信息服务有限公 采购商品 价格 9,000,000.00
司
港华紫荆燃具 采购商品 参考市场 9,000,000.00
(深圳)有限公司 价格
小计 318,400,000. 2,977,275. 26,730,96
00 10 0.15
佛山市绿能环保 向关联人 参考市场 3,351,601
有限公司 销售天然 价格 3,200,000.00 520,667.89 .25
向关 气
联人 中山小榄港华燃 向关联人 参考市场 70,000,000.0 1,560,137
销售 气有限公司 销售天然 价格 0 .82
产 气
品、 广州港华燃气有 销售天然 参考市场 15,600,000.0 1,883,066. 6,619,236
商品 限公司 气 价格 0 78 .06
港华天然气销售 销售天然 参考市场 175,000,000.
有限公司 气 价格 00

港华国际能源贸 销售天然 参考市场 300,000,000.
易有限公司 气 价格 00
深圳华安液化石 销售天然 参考市场 284,400,000.
油气有限公司 气 价格 00
清远港华燃气有 销售天然 参考市场 70,650,000.0 4,538,894
限公司 气 价格 0 .37
佛山市三水高顿 销售供热 参考市场 135,000,000. 10,281,813 105,864,7
泰新热能有限公 蒸汽 价格 00 .96 66.24
司
佛山市福能发电 销售天然 参考市场 50,000,000.0
有限公司 气 价格 0
小计 1,103,850,00 12,685,548 121,934,6
0.00 .63 35.74
向关 佛山市福能发电 管道天然 参考市场 13,500,000.0 12,027,54
联人 有限公司 气输送服 价格 0 586,482.61 4.05
提供 务
劳务 小计 13,500,000.0 586,482.61 12,027,54
0 4.05
佛山市电子政务 软件系统 参考市场 3,174,809
科技有限公司 及开发、 价格 2,500,000.00 .23
维护
卓锐智高（武汉） 软件系统 参考市场 2,152,510
接受 科技有限公司 及开发、 价格 3,900,000.00 .89
关联 维护
人提 港华辉信工程塑 机具维 参考市场
供的 料（中山）有限 修、标定 价格 41,000.00 8,457.50
劳务 公司 等服务
港华燃气投资有 软件系统 参考市场 100,000.0
限公司 及开发、 价格 100,000.00 0
维护
小计 6,541,000.00 8,457.50 5,427,320
.12
注：数据未经审计，均为不含税金额
(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
实际
2023 年 4 发生 实际发
关联 关联交 月至 2024 额占 生额与 披露日期及
交易 关联人 易内容 年 2 月实 预计金额 同类 预计金 索引
类别 际发生金 业务 额差异
额（注 1） 比例 （%）
（%）

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