浙江福莱新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月 23 日

目录

2023 年年度股东大会须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 5
议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 15
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 20
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 25
议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 26
议案七：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 29
议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 30
议案九：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案 ...... 31
议案十：关于为客户提供担保的议案...... 42
议案十一：关于回购注销部分限制性股票的议案...... 46
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 52
浙江福莱新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
二、参会股东（或股东代表）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东（或股东代表）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。股东（或股东代表）要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
四、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的提问，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代表人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代表人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
浙江福莱新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00
现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：公司董事长夏厚君先生
会议议程：
一、会议主持人介绍参会股东及列席人员；
二、会议主持人宣布计票人、监票人名单；
三、宣读本次股东大会审议议案；
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;
6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
7、《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；

8、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》；
10、《关于为客户提供担保的议案》；
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
四、股东（或股东代表）发言、提问；
五、股东（或股东代表）投票表决；
六、休会，计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决结果；
七、会议主持人宣布表决结果；
八、律师宣读法律意见书；
九、签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布股东会议结束。
浙江福莱新材料股份有限公司
2024 年 4 月 23 日
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2023 年年度报告及摘要的议案
（议案第 1 号）
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了福莱新材 2023 年年度报告及摘要。
详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福莱新材 2023 年年度报告》及《福莱新材 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
（议案第 2 号）
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年董事会主要工作汇报如下：
一、2023 年度主要经营情况
（一）总体经营情况
2023 年，全球经济得到逐步复苏但仍面临着一些挑战和不确定性，国内经济保持了平稳增长态势，但有效需求不足，竞争愈加激烈。面对国内外复杂的经济环境，各行各业都面临着严峻的考验，但是在公司董事会的战略引领和公司全员的共同努力下，实现了营收 21.31 亿元，同比增长 12.06%，市场份额得到进一步扩大，品牌影响力日益增强。
（二）报告期内公司重点开展了如下工作
公司坚持以可持续发展为核心，以绿色环保为理念，践行“涂布赋能，做新材料价值研创者”的企业愿景，秉承“昨天的成功永不满足，明天的追求永不放松”的企业精神，围绕“产业一体化、多应用领域延展”的双轮驱动战略，保持了良好的发展韧性。
（1）稳步推进公司产业一体化战略，协同优势初显
公司以深耕涂布行业为核心，坚持“稳发展、强突破”的公司战略总规划。面对市场的竞争，公司作为涂布多功能复合材料的提供商，为了解决涂布三个核心竞争力“涂在哪、涂什么、怎么涂”的问题，通过上下游产业一体化战略的布
局，积极落实各项目的推进。随着烟台富利第一条 BOPP 产线顺利投产以及上海碳欣公司的收购完成，公司成为国内喷墨打印复合材料行业首家实现集基膜、胶水、涂布一体化的企业；浙江福智公司与金田新材战略合作，签署 BOPP 生产线设备升级改造首个落地合作项目；为推动广告材料的可持续发展，与陶氏公司签署战略协议，就“绿色环保、低碳排放”展开深入合作。通过工艺、涂液、基材、设备的协同研发创新，为多应用领域的拓展提供了坚实的基础，同时，随着胶水和基膜自供率的提高，公司产品核心竞争力稳步提升，产业链渠道协同优势初显，细分领域龙头地位进一步得到夯实。
（2）公司涂布产品的应用领域不断巩固与拓展
2023 年公司广告喷墨打印材料销量显著提升，产品品类拓展势头明显；标签标识印刷材料受消费需求的影响，在竞争加剧的环境下，销售量实现约 20%的增长；同时，面向影楼、装饰画、家居装饰、烫画膜和汽车功能膜市场的应用，亦实现了一定的增长和突破；电子级功能膜下半年随着市场回暖，销售额稳步增长，柔性传感器应用研发也在积极推进中；环保水性预涂包装材料开始了小批量供货。
（3）落实战略布局，重点项目陆续投产
公司深化战略布局，聚