证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-023
富满微电子集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，决定于2024年5月15日下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2024年5月15日 14:30
（2）网络投票时间： 2024年5月15日至 2024年5月15日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月8日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2024年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室。二、本次会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提议编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
7.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √
累积投票提案
8.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
（需逐项表决）
8.01 《关于选举刘景裕为公司第四届董事会非独立董事的 √
议案》

8.02 《关于选举罗琼为公司第四届董事会非独立董事的议 √
案》
8.03 《关于选举骆悦为公司第四届董事会非独立董事的议 √
案》
8.04 《关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议 √
案》
8.05 《关于选举徐浙为公司第四届董事会非独立董事的议 √
案》
8.06 《关于选举王秋娟为公司第四届董事会非独立董事的 √
议案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（需 应选人数 3 人
逐项表决）
9.01 《关于选举陈岚清为公司第四届董事会独立董事的议 √
案》
9.02 《关于选举赖警予为公司第四届董事会独立董事的议 √
案》
9.03 《关于选举丛丰森为公司第四届董事会独立董事的议 √
案》
10.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 应选人数 2 人
案》（需逐项表决）
10.01 《关于选举奚国平为公司第四届监事会非职工代表监 √
事的议案》
10.02 《关于选举陈映为公司第四届监事会非职工代表监事 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议或第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案8-10将采取累计投票方式选举。议案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案10中监事候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第四届监事会。累积投票制是指股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议的第7项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月13日（9:30-12:00、14:00-17:30）
2、登记地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证劵部办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2024年5月13日下午17：30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信请寄：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证劵部办公室。联系人：胡江蝶，邮编：518040（来信请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：肖瑞、胡江蝶
电话：0755-83492856
传真：0755-83492817
邮箱：zqb@superchip.cn

通讯地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证劵部办公室。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
附件1、授权委托书
附件2、参会股东登记表
附件3、网络投票的操作流程
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
附件1、授权委托书
富满微电子集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集
团股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事
项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束之日止。
本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：
备注 赞成 反对 弃权
提议编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 √
案》
3.00