证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-024
广东富信科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过640万元。关联董事林东平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：公司根据2023年度日常关联交易的实际发生情况，结合2024年度的经营规划，预计的2024年度日常性关联交易事项及金额，遵循了公开公平公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。因此，同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的内容。
公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过实施该方案，具体决
议如下：经审议，公司预计的2024年度日常性关联交易事项是必要可行的，为公司开展日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况；关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司关联交易管理办法》的规定。因此，我们一致同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的内容，并将该议案提交至公司第四届董事会第十三次会议审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易 本次预计金额 占同类业务 本年年初至披露日与 上年实际发生金额 占同类业务 本次预计金额与上
类别 关联方 （万元） 比例 关联方累计已发生的 （万元） 比例 年实际发生金额差
交易金额(万元) 异较大的原因
广东顺德为艾斯机 100.00 3.20% 0.00 0.12 0.00% 不适用
向关联方 器人有限公司
采购设备
小计 100.00 3.20% 0.00 0.12 0.00% 不适用
II-VI VIETNAM 450.00 0.90% 22.86 217.37 0.55% 不适用
CO.,LTD
向关联方 MARLOW
销售商品 INDUSTRIES,INC 10.00 0.02% 0.00 0.00 0.00% 不适用
小计 460.00 0.92% 22.86 217.37 0.55% --
佛山市顺德区德和
向关联方 恒信投资管理有限 80.00 84.66% 14.03 42.08 44.53% 不适用
租赁房屋 公司
小计 80.00 84.66% 14.03 42.08 44.53% 不适用
合计 640.00 -- 36.89 259.57 -- --

（三）前次日常关联交易的预计及执行情况
2023 年度预计金额 2023 年度实际发生金 预计金额与实际发生金额差异
关联交易类别 关联方 （万元） 额 较大的原因
（万元）
向关联方采购设备 广东顺德为艾斯机器人有限公司 200.00 0.12 受经济下行等因素影响，公司
实际需求下降。
II-VI VIETNAM CO.,LTD 450.00 217.37 受经济下行等因素影响，关联
向关联方销售商品 方实际需求下降。
MARLOW INDUSTRIES,INC 10.00 0.00
向关联方租赁房屋 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 80.00 42.08 不适用
合计 740.00 259.57 /

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
名称 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
成立日期 2008 年 12 月 3 日
性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所 佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 1 号
法定代表人 李高阳
注册资本 4,800.00 万人民币
对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业
经营范围 （不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的总资
财务状况 产为 2,901.67 万元，净资产为 2,882.11 万元，2023 年度营业收入为 331.09
万元，净利润为-55.76 万元。（以上财务数据已经审计）
关联关系 富信科技参股公司
2、II-VI VIETNAM CO.,LTD
名称 II-VI VIETNAM CO.,LTD
成立日期 2005 年 3 月 25 日
性质 有限责任公司
住所 越南
法定代表人 AHMAD BIN MOHAMED MAGAD
注册资本 3,225,000.00 美元
经营范围 生产探视镜，精密光学镜头及相关部件；可拆卸的电热产品和电子装配器件，
包括高科技冷却产品；生产用于电气和热力设备的陶瓷产品及部件
截至 2023 年 12 月 31 日，II-VI VIETNAM CO.,LTD 的总资产为 5,292.18 万
财务状况 美元，净资产为 5,162.89 万美元，2023 年度营业收入为 6,974.36 万美元，
净利润为 462.41 万美元。（以上财务数据未经审计）
关联关系 富信科技股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI
INCORPRATEDR 的子公司

3、MARLOW INDUSTRIES,INC
名称 MARLOW INDUSTRIES,INC
成立日期 1973 年 1 月 18 日
性质 有限责任公司
住所 美国德克萨斯州达拉斯市维斯塔公园路 10451 号
法定代表人 Fran Kramer
注册资本 11,999,000.00 美元
经营范围 开发和生产热电技术产品
截至 2023 年 12 月 31 日，MARLOW INDUSTRIES,INC 的总资产为
财务状况 2,598.68万美元，净资产为6,382.01万美元，2023年度营业收入为4,577.08
万美元，净利润为 484.02 万美元。（以上财务数据未经审计）
关联关系 富信科技股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI
INCORPRATEDR 的子公司
4、广东顺德为艾斯机器人有限公司
名称 广东顺德为艾斯机器人有限公司
成