广博集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按
照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及 年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学 决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、董事会 2023 年度日常工作情况
2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容
涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资 产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下：
序号 时间 会议届次 议案审议情况
通过了如下议案：
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
第七届董事 案》
1 2023年02 会第十六次 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
月 17 日 会议
3、《关于确定公司独立董事津贴的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
通过了如下议案：
2023年03 第八届董事 1、《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员
2 月 07 日 会第一次会
议 会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

3、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
通过了如下议案：
1、《2022 年度总经理工作报告》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2022 年度利润分配预案》
5、《2022 年年度报告全文及摘要》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于 2022 年度计提信用减值和资产减值的议
案》
8、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议
案》
9、《关于为子公司提供保证担保的议案》
第八届董事 10、《关于审议公司<委托理财管理制度>的议案》
3 2023年04 会第二次会 11、《关于审议公司<外汇衍生品交易业务管理制
月 20 日 议
度>的议案》
12、《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
13、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
14、《关于审定 2022 年度公司董事、高级管理人
员薪酬及审议 2023 年度公司董事、高级管理人员
基本薪酬的议案》
15、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议
案》
16、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工
作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
17、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议
案》

2023年04 第八届董事 通过了如下议案：
4 月 27 日 会第三次会
议 1、《2023 年第一季度报告》
通过了如下议案：
1、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；
2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的
2023年08 第八届董事 议案》
5 月 23 日 会第四次会
议 5、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施
细则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的
议案》
7、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
通过了如下议案：
1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议
第八届董事 案》
6 2023年09 会第五次会 2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
月 22 日 议
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
通过了如下议案：
2023年10 第八届董事 1、《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的
7 月 11 日 会第六次会
议 议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
2023年10 第八届董事 通过了如下议案：
8 月 30 日 会第七次会
议 1、《2023 年第三季度报告》
2023年12 第八届董事 通过了如下议案：
9 月 22 日 会第八次会
议 1、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
二、董事会专门委员会的履职情况

2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议，充分发挥了各专门委员会的专业作用。
三、独立董事履职情况
公司独立董事在报告期内根据相关规定，认真履行职责，积极了解公司生产经营、财务管理、关联交易、资金往来、内控制度建设、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
四、信息披露工作与投资者关系管理工作
2023 年度公司共对外披露各项公告文件 110 份。公司信息披露
工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过路演与反路演、业绩说明会、策略会、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司董事会共召集并召开4次股东大会，审议通过22项议案。董事会严格依照《公司法》、《公司章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

六、对公司未来发展的展望
逆水行舟，不进则退；强手林立，不强则败。2024 年公司将秉承“包容、开放、共享、有序”的理念，在变革中超越自我，在前行中共创共享。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十七日