广博集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
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董事会
二〇二四年四月十七日