广电计量检测集团股份有限公司
独立董事（李震东）2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一 、独立董事的基本情况
本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院教师、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。
二 、独立董事年度履职概况
一、全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2023 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建议，促进董事会正确、科学决策。
2023 年，公司共计召开董事会 13 次，股东大会 4 次；本人
自 2023 年 4 月任职公司独立董事后参加会议情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
李震东 10 2 8 0 0 否
独立董事出席股东大会次数 3
公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
2023 年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，主要履行以下职责：
（1）薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召开了薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划等相关事项。
（2）审计委员会
本人作为审计委员会委员，参加了审计委员会会议 2 次，审议了变更会计师事务所、2023 年三季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告等共计 7 项事项。
2.参与独立董事专门会议工作情况

《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，
该办法自施行之日起的一年为过渡期，公司独立董事专门会议机制将逐步完善，2023 年公司未召开独立董事专门会议，本人未参与独立董事专门会议。
三、特别事项审议情况和特别职权行使情况
1.特别事项审议情况
（1）薪酬与考核委员会
2023年9月25日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（2）审计委员会
2023 年 8 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第
三次会议审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》《关于 2023 年上半年财务审计报告的议案》《关于 2023 年二季度内部审计工作报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。
2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年
第四次会议审议通过《2023 年三季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》《关于 2023 年 1-3 季度财务审计报告的议案》《关于 2023 年三季度内部审计工作报告的议案》。
2.特别职权行使情况

2023 年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事
项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项 共同发表独立意见如下：
发表意见 独立意见 相关事项 意见
时间 类型
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
2023 年 独立董事关于第四届董 关于增加 2023 年度日常关联交易预计
8 月 23 日 事会第二十六次会议相 关于变更会计师事务所 同意
关事项的独立意见 关于公司控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见
独立董事关于2023年股
2023 年 票期权与限制性股票激 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 同意
10 月 18 日 励计划（草案）的独立 案）
意见
2023 年 独立董事关于第四届董
11 月 21 日 事会第三十次会议相关 关于公司第五届董事会董事候选人 同意
事项的独立意见
2023 年 独立董事关于第五届董
12 月 7 日 事会第一次会议相关事 关于聘任公司高级管理人员 同意
项的独立意见
（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公 司 2023 年度财务审计事项，与公司内部审计机构、外部审计会 计师事务所进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。本人持续关注公司财 务、业务状况等相关重大事项，并依据专业知识提出建议和意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和 《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按时 出席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独
立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核实，保障中小股东利益保护的沟通渠道畅通。
（六）现场工作情况
2023 年，本人通过公司召开董事会、股东大会的机会以及实地考察公司经营场地等方式开展现场工作，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。
公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
（七）履行职责的其他情况
无。
三 、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、股权激励等重点关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，积极有效履行独立董事职责。
四 、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护中小股东合法权益。2024 年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持续发挥独立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。
独立董事：李震东
2024 年 3 月 27 日