证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-027
广电计量检测集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024 年 5 月修订)》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 14 日