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贵绳股份(600992) 现价: 12.75 涨幅: -0.16% 涨跌: -0.02元 | ||||
成交:4086万元 | 今开: 12.76元 | 最低: 12.67元 | 振幅: 1.17% | 跌停价: 11.49元 |
市净率:2.07 | 总市值: 31.25亿 | 成交量: 32076手 | 昨收: 12.77元 | 最高: 12.82元 |
换手率: 1.31% | 涨停价: 14.05元 | 市盈率: 94.40 | 流通市值: 31.25亿 |
贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
公告时间:2024-03-29 18:41:28
证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2024-005
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日在贵
州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送
达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持,应到董事 8名,实到董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年度董事会
工作报告,并提请股东大会审议。
2、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年度总经理
工作报告。
3、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年年度利润
分配方案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
4、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年计提各项
准备及损失核销的议案。
截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计计提坏帐准备 3,773.85 万元,2023
年度增加 11.05 万元,转回 43.60 万元,其他变动 2.36 万元。
2023 年末,公司对存货逐项进行检查,根据规定累计计提存货跌价准备
1,491.24 万元。其中:其中:2023 年度计提 405.68 万元,转回 542.47 万元。
2023 年末,对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查,依据规定不提取准备金。除此之外,其他几项准备公司目前不涉及。
2023 年,公司未发生债权重组损失。
5、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算,并提请股东大会审议。
6、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了 2023 年年度报告及
年度报告摘要,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
7、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
8、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了独立董事述职报告,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
9、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了审计委员会履职报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
10、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
11、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
12、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于审计委员会监督中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
13、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
14、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了 2023 年公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
15、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
16、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
17、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
18、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于经理层成员 2023
年度业绩考核及薪酬分配的议案。
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可,经薪酬与考核委员会体成员一致同意后,提交董事会审议。
19、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司 2023 年度职工工资总额清算及 2024 年度职工工资总额预算的议案。
20、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司 2024 年年度项目投资方案的议案。
21、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
22、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
23、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于会计政策变更的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
24、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于提名第八届董事会增补董事候选人的议案,提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候选人,并提请股东大会选举。(汪家强先生简历见附件)
该议案已经提名委员会事前认可,经提名委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
25、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附件
汪家强,男,汉族,出生于 1970 年 1 月,中共党员,在职研究生,历任
贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任,贵州省民营经济发展局中小企业处处长,贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师,贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记。
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日在贵
州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送
达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持,应到董事 8名,实到董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年度董事会
工作报告,并提请股东大会审议。
2、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年度总经理
工作报告。
3、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年年度利润
分配方案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
4、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年计提各项
准备及损失核销的议案。
截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计计提坏帐准备 3,773.85 万元,2023
年度增加 11.05 万元,转回 43.60 万元,其他变动 2.36 万元。
2023 年末,公司对存货逐项进行检查,根据规定累计计提存货跌价准备
1,491.24 万元。其中:其中:2023 年度计提 405.68 万元,转回 542.47 万元。
2023 年末,对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查,依据规定不提取准备金。除此之外,其他几项准备公司目前不涉及。
2023 年,公司未发生债权重组损失。
5、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算,并提请股东大会审议。
6、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了 2023 年年度报告及
年度报告摘要,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
7、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
8、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了独立董事述职报告,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
9、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了审计委员会履职报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
10、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
11、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
12、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于审计委员会监督中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
13、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
14、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了 2023 年公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
15、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
16、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
17、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
18、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于经理层成员 2023
年度业绩考核及薪酬分配的议案。
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可,经薪酬与考核委员会体成员一致同意后,提交董事会审议。
19、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司 2023 年度职工工资总额清算及 2024 年度职工工资总额预算的议案。
20、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司 2024 年年度项目投资方案的议案。
21、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
22、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
23、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于会计政策变更的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
24、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于提名第八届董事会增补董事候选人的议案,提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候选人,并提请股东大会选举。(汪家强先生简历见附件)
该议案已经提名委员会事前认可,经提名委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。
25、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附件
汪家强,男,汉族,出生于 1970 年 1 月,中共党员,在职研究生,历任
贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任,贵州省民营经济发展局中小企业处处长,贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师,贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记。
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