贵州钢绳股份有限公司（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）
股票简称：贵绳股份
股票代码：600992
2023年年度股东大会会议资料
二 0 二四年四月

目录

1、会议议程.......…...2
2、会议须知.......….…..4
3、会议议案........…..7
1）2023 年度董事会工作报告.......... .….7
2）2023 年度监事会工作报告.......……. ...24
3）2023 年年度利润分配方案....... . . . . .29
4）2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算…………..………. . ..30
5）关于公司日常关联交易的议案.......……….366）2023 年年度报告及年度报告摘要………………...………………. . . .40
7）独立董事述职报告………........ . .41
8）关于续聘会计师事务所的议案....... . .42
9）公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告........ . 43
10)关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案.......…44
11)关于选举董事的议案.......…45
贵州钢绳股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。
1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2024 年4月29日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2024年 4月29日的 9:15-15:00。
2、现场会议时间： 2024年4月29日上午10：30
二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
三、会议主持人：公司董事长马显红先生
四、会议议程
（一）宣布大会开始
（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情
况，介绍到会人员
（三）宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知
（四）议案审议
序号 议案名称 报告人
1 2023 年度董事会工作报告 马显红先生

2 2023 年度监事会工作报告 陈 杰先生
3 2023 年年度利润分配方案 马显红先生
4 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算 马显红先生
5 关于公司日常关联交易的议案 马显红先生
6 2023 年年度报告及年度报告摘要 马显红先生
7 独立董事述职报告 独立董事
8 关于续聘会计师事务所的议案 马显红先生
9 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 马显红先生
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 马显红先生
11 关于选举董事的议案 马显红先生
（五）股东审议、股东发言、提问、答疑
（六）选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
（七）宣布对审议的议案进行表决
（八）宣布表决结果、宣读大会决议
（九）见证律师宣读律师见证意见
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
（十一）宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、会议组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次股东大会审议十一项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。
采用累积投票制选举董事的投票方式，详见公司关于召开2023年年度股东大会的通知（2024-013号公告）。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。
6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。
三、有关要求及注意事项
1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。
3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好
表决权。
5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中
回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。
6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

2023 年年度股东大会
会议议案之一
贵州钢绳股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东:
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。
现在我代表公司董事会就公司 2023 年度董事会工作作如下报告，并提请股东大会审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）2023 年各项工作情况
2023 年公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委经济工作会议部署，坚持以高质量发展统揽全局，积极融入全省围绕“四新”主攻“四化”主战略、实现“四区一高地”主定位，在省委省政府、省国资委党委的坚强领导下，坚持系统思维，守正创新，遵循“三加五聚焦”主体思路，突出“六新”目标导向，克服了原辅材料价格起伏、新区建设与老区生产“两线作战”等实际困难，统筹推进党的建设、主责主业、国企改革、科技创新、风险防范、安全与环保、保密、
信访与维稳、主题教育及十三届省委第二轮巡视等工作有序开展，取得了党建与业务深度融合，改革与发展同频共振，成效与预期持续向好的较好成绩。
1.公司在加强党的建设方面
坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一政治要件”抓落实，坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠实践行“两个维护”，教育引导广大党员、职工群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和对贵州工作的重要指示精神作为公司党委首要政治任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党的建设融入中心、服务大局，切实担负起全面从严治党和党风廉政建设主体责任。研究部署了“十项重点工作”，把党的建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，着力推进党建工作与生产经营深度融合。坚持把党内政治生态分析研判作为统筹推进政治监督的重要抓手，进一步压紧压实全面从严治党主体责任，企业政治生态持续向好。
2. 公司在加大“双一流”建设方面
持续巩固了行业龙头地位，继续保持了钢丝绳领域“制造业单项冠军示范企业”荣誉称号，成功列入了国务院国资委创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单。突出抓好了通过标准制修订加大行业话语权和影响力优势。2023 年，公司主导起草的《建筑结构用密封索》《钢丝绳蠕变试验方法》国家标准已经发布。参与完成了《平衡用钢丝绳》《深海勘探
用钢丝绳》等 6 个国家标准的制修订。
3. 加快国企改革发展方面
顺利通过国企改革三年行动总结评估工作。完成了公司层面的“岗位责任书及年度经营业绩责任书”签订工作。启动了新一轮国企改革深化提升工作，围绕增强科技创新、产业控制、安全支撑作用，着力提高企业核心竞争力和增强核心功能。
4.公司在聚焦主责主业方面
（1）主责主业
以推进公司实现高质量发展为主线，以生产经营任务目标完成为重点，牢牢把握发展和生态两条底线，发挥党建引领，统筹改革发展，抓好安全环保，防范化解风险，夯实基础管理等方面具体工作。紧盯工业总产值、产品产销量、营业收入、利润等关键指标实现稳中向好，确保公司经济效益最大化。
（2）市场与客户
积极融入“双循环”新发展格局，抓机遇，抢市场，促销量，紧紧把握供给侧、需求侧结构性改革的市场大变局，瞄准重点工程、重大项目、重要行业，着力提升全过程服务市场与客户能力水平。公司在桥梁工程、港口机械、矿山用绳、冶金起重、深井提升、海洋工程及替代进口等方面取得突破。
（3）产品和品牌
加强全面质量管理，有效维护企业品牌，充分利用产品质量优势和品牌优势，通过替代进口与加大出口“双管齐下”，“贵绳制造”市场影响力
明显增强。抓实了公司十大类系列产品技术攻关工作，空间结构用密封钢丝绳及索具、大跨径桥梁用钢丝绳等攻关产品分别完成了现场鉴定和工艺评审。其它产品技术攻关有序推进。
（4）行业前沿技术
紧盯科技创新引领行业发展，遵循传统产业与新兴产业“双轮驱动”路径，着力