热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
国电南自(600268) 现价: 6.96 涨幅: -1.83% 涨跌: -0.13元 | ||||
成交:3025万元 | 今开: 7.06元 | 最低: 6.94元 | 振幅: 1.83% | 跌停价: 6.38元 |
市净率:1.92 | 总市值: 58.94亿 | 成交量: 43258手 | 昨收: 7.09元 | 最高: 7.07元 |
换手率: 0.52% | 涨停价: 7.80元 | 市盈率: 24.50 | 流通市值: 58.07亿 |
国电南自:国电南自2023年度独立董事述职报告(李同春)
公告时间:2024-03-28 19:05:39
国电南京自动化股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(李同春)
本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在工作中,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,努力发挥独立董事的作用,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,及时关注公司经营情况,积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,维护公司和中小股东的合法权益,积极关注公司董事和高级管理人员薪酬体系建设、职工工资动态监控情况等。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
李同春:1963年6月出生,毕业于河海大学水工结构工程专业,工学博士,教授,博士生导师。曾任:河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任,南京河海科技有限公司总经理,河海大学创新研究院院长,中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员,河海大学农业工程学院院长,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。现任:河海大学水利水电工程学院教授,江苏省水力发电工程学会常务理事兼秘书长,中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会独立董事。
(二)独立性情况说明
作为公司独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求,独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、2023年度独立董事履职概况
2023 年,我以谨慎态度勤勉行事,认真负责地参加公司股东大会、董事会和董事会专业委员会,召集和主持董事会薪酬与考核委员会会议,积极了解公司生产经营和运作情况,对公司提供的资料进行有效核查,对议案、报告认真审议,对事关公司发展的重大问题,以科学严谨的态度提出有建设性和前瞻性的意见,
对经营中遇到的困难提出一些合理化建议,积极推进公司持续、稳定、健康的发展,认真履行独立董事职责。
(一)2023 年出席公司会议情况
2023 年,我作为公司的独立董事,本着勤勉务实和诚信负责的原则,认真
出席相关会议,未有无故缺席的情况发生。
1、出席董事会会议的情况
2023 年度,公司共召开了 7 次董事会,其中 2 次以现场方式召开,2 次以现
场结合视频方式召开,3 次以通讯方式召开,我本人出席情况列示如下:
独立董事 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两
姓 名 董事会次数 (次) (次) (次) 次未亲自参
(次) 加会议
李同春 7 7 0 0 否
报告期内,我对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。
2、出席股东大会会议的情况
2023 年度,公司共召开了 2 次股东大会,我本人出席情况列示如下:
独立董事姓名 本年任期内股东大会 亲自出席次数(次) 出席率
召开次数(次)
李同春 2 2 100%
3、出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设立四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会,我在薪酬与考核委员会担任主任委员。我作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员,出席情况列示如下:
本年应 本年应参 亲自出
独立董 参加审 亲自出席 加薪酬与 席薪酬 本年应参 亲自出席
事姓 计委员 审计委员 考核委员 与考核 加战略委 战略委员 出席率
名 会次数 会次数 会次数 委员会 员会次数 会次数
(次) (次) (次) 次数 (次) (次)
(次)
李同春 7 7 1 1 2 2 100%
报告期内,我对董事会相关委员会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,在工作中重点关注经理层成员经营业绩考核、薪酬分配、任期制契约化考核兑现和约定及工资总额执行监督等,确保科学、合理制定经理层成员考核指标并严格落实。
我积极参加战略委员会会议和审计委员会会议,在所任职的各专门委员会上对公司提供的会议资料认真阅读研究,做会议发言准备,依据公司董事会专门委
员会工作细则履行职责,就公司科研创新、法治建设、定期报告、内部控制体系建设、信息披露执行等重大事项提出专业意见和建议,从技术和行业角度对会议所审议事项进行分析,发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。积极有效地履行了独立董事职责,对董事会的科学决策和公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。
4、行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年任职期间内,未行使以下特别职权:
(1)未提议独立聘请中介机构,对上公司具体事项进行审计、咨询或核查;
(2)未向董事会提请召开临时股东大会;
(3)未提议召开董事会会议。
(二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度,我与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分交流,针对公
司 2023 年度审计工作开展,我提前做了大量的工作。按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关要求,本着勤勉尽责的原则,两次审阅财务报表(在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表;在年审注册会计师出具初步审计意见后,再一次审阅了公司 2023 年度财务会计报表)。在年审注册会计师进场后,我与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流,并就相关问题进行有效地探讨和交流;在审计期间,通过现场方式、视频会议方式等对年审注册会计师发出了多次督促,督促年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作,确保在预定时间顺利完成审计工作,维护了审计结果的客观、公正。
(三)现场工作情况
2023 年,我认真学习各类法律、法规及监管政策,加强自身学习,切实增强对公司和投资者利益的保护能力。充分利用参加公司会议的机会,积极深入了解公司经营情况,现场参加公司组织的“2023 年半年度业绩说明会”、“2023 年第三季度业绩说明会”,并回答投资者关心的问题。
2023 年 3 月 29 日,我通过会谈沟通方式与公司管理层进行沟通,及时获悉
公司2022 年度的审计、内控合规风险管理及经营情况等事项的进展情况,对 2022年度董事会决议事项及授权事项进行充分跟踪。全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,积极有效地履行了独立董事的职责。
2023 年 8 月 23 日,我通过会谈沟通方式与公司管理层进行沟通,现场了解
公司 2023 年上半年经营、经济、合规、审计及二季度的经营风险管理情况,对2023 年半年度董事会决议事项及授权事项进行充分跟踪。积极运用专业知识提出意见或建议,有效地履行了独立董事的职责。
2023 年 10 月 25 日,我通过会谈沟通方式与公司管理层进行沟通,现场了
解公司 2023 年前三季度内部审计及三季度经营风险管控情况,从财务专业的角度,发挥专业咨询作用,切实履行了独立董事的责任和义务,并利用自己的行业专业知识提出建议,促进董事会决策的科学性和合理性。
2023 年,在公司的安排下,本人完成了 2023 年度董监事履职实务培训、2023
年第 6 期上市公司独立董事后续培训,主题覆盖风险防范、企业合规管理、投资管理与财务管控、独立董事规范履职等相关领域,不断拓展并更新履职所需的知识及技能,确保自身始终掌握全面及切合所需的信息以对公司董事会作出贡献。
(四)公司对独立董事工作的配合情况
为保障和支持独立董事顺利开展工作,公司设立了相应的工作部门。公司董事会专门委员会设秘书处(公司证券法务部)负责董事会各专门委员会日常工作,该秘书处由董事会秘书负责。
在董事会或专业委员会正式会议召开前,公司与董事进行预沟通,针对董事在预沟通过程中提出关切的问题,公司管理层在会议上进行详细汇报。
秘书处在董事会秘书领导下一如既往配合本人的工作,为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件,能较好地做好相关会议的组织协调工作,按时送达提交董事会和专业委员会的议案及相关会议资料,积极传递本人与公司董事会、管理层及各相关部门之前的信息往来。
三、2023年度履职重点关注事项的情况
2023 年我认真审议公司影响中小股东利益的事项,并发表了独立意见。具体情况如下:
(一)关联交易情况
1、2023 年 3 月 29 日,本人作为独立董事对公司 2022 年度日常关联交易事
项发表事前认可意见,并于 2023 年 3 月 29 日公司第八届董事会第六次会议上,
对《预计公司日常关联交易事项的议案》发表如下独立意见:
(1)同意《预计公司日常关联交易事项的议案》,同意 2023 年度及 2024
年初至 2023 年年度股东大会召开时的日常关联交易。
(2)公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造成对公司利益的损害。
(3)公司第八届董事会第六次会议在审议《预计公司日常关联交易事项的议案》时关联董事回避表决,该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》有关规定的要求。
(4)议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益。
2、2023 年 3 月 29 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公
司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》,发表如下独立意见:
华电商业保理(天津)有限公司是经天津市金融局批准成立的商业保理企业,具备为公司提供保理服务的各项资质,本次公司与华电保理开展商业保理业务并签署《关于商业保理服务框架协议》,交易定价公允,符合诚实信用和公平公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益。公司本次董事会会议的召集、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求,关联董事均回避表决。因此,本人同意公司本次开展商业保理业务暨关联交易事项。
3、2023 年 3 月 29 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对
中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》,发表如下独立意见:
中国华电集团财务
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票