国电南京自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 5 月 16 日

国电南京自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会
议 程
主持人：经海林
现场会议时间： 2024 年 5 月 16 日 14：00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；
会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
内 容 报告人
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项
1 《公司 2023 年度财务决算报告》 董文
2 《公司 2024 年度财务预算报告》 董文
3 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 董文
4 《公司 2023 年度董事会工作报告》 周茜
5 《公司 2023 年度监事会工作报告》 宋志强
6 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年报摘要》 周茜
7 《预计公司日常关联交易事项的议案》 周茜
《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理
8 董文
业务暨关联交易的议案》
《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议
9 董文
暨关联交易的议案》
10 《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的 董文
议案》

11 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构 董文
的议案》
12 《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》 周茜
13 《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》 董文
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 周茜
15 《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 周茜
16 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 周茜
汇报事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 李同春
汇报事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 黄学良
17
汇报事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 苏文兵
汇报事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 骆小春
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七 董事会秘书宣读本次股东大会决议
2023 年年度股东大会文件 1
国电南京自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东及股东授权代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年度财务决算情况汇报如下：
一、经济指标
2023 年营业收入 762,330.39 万元，销售费用 42,008.39 万元，管理费用
41,703.81 万元，研发费用 50,140.64 万元，财务费用 2,873.61 万元，利润总
额 48,678.31 万元，净利润 40,972.81 万元，归属于母公司所有者的净利润22,686.65 万元，每股收益（加权平均）0.27 元，每股收益（全面摊薄）0.27元，归属于母公司的加权平均净资产收益率 7.78%。
2022 年归属于母公司所有者的净利润为 15,227.79 万元，2023 年比 2022
年归属于母公司所有者的净利润增加 7,458.86 万元。
二、资产状况
2023 年末归属于母公司所有者权益 314,421.01 万元，归属于上市公司股东
的每股净资产 3.71 元，总资产 994,305.60 万元。
2022 年末归属于母公司所有者权益 278,912.13 万元，归属于上市公司股东
的每股净资产 3.29 元，总资产 920,104.27 万元。
三、现金流量
2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 87,295.08 万元。每股经营活动
产生的现金流量净额为 1.03 元。
2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 45,652.02 万元。每股经营活动
产生的现金流量净额为 0.54 元。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
2023 年年度股东大会文件 2
国电南京自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会
公司 2024 年度财务预算报告
各位股东及股东授权代表：
根据公司发展规划目标和经营实际，并以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年营销计划、生产经营计划及其他基本假设，公司拟定了 2024年度财务预算。现将有关情况汇报如下：
一、基本假设
（一）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
（二）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
（三）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；
（四）现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
（五）公司生产、经营计划能如期实现；
（六）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
二、主要预算指标
营业收入 823,755 万元
销售费用 47,575 万元
管理费用 45,388 万元
研发费用 54,296 万元
财务费用 3,203 万元
利润总额 51,550 万元
归属于母公司所有者的净利润 27,224 万元
归属于母公司的年末净资产 333,278 万元
归属于母公司的加权平均净资产收益率 8.42％
每股收益 0.27 元
三、资本性支出预算
2024 年，根据公司业务发展计划，公司拟批准技改技措项目投资预算共12,004 万元，主要用于 IT 设备、机器设备、无形资产的购置及生产、办公场地的更新改造。
四、对外捐赠预算
根据公司实际经营情况，2024 年公司暂无对外捐赠计划。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
2023 年年度股东大会文件 3
国电南京自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
各位股东及股东授权代表：
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,375,549,417.44 元，资本公积金为 948,605,682.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算合计拟派发现金红利76,220,728.29 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.60%。
2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算，共计拟转增股本 169,379,397股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司董事会履行的决策程序和表决情况
公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本利润分配
及资本公积金转增股本方案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本
方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
2023 年年度股东大会文件 4
国电南京自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
一、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次