国药集团药业股份有限公司
第八届董事会审计委员会第十三次会议决议
国 药集 团 药业股 份有 限公 司 第八 届董事 会审计 委员会 第十三 次
会议通知以电子邮件等形式发出，会议于2024年3月19日以现场和视频方式召开。本次会议应到审计委员会委员五名，实到委员五名，其中三名独立董事参加了会议，普华永道审计师和部分公司高管及中层列席会议，会议由审计委员会主任余兴喜先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
1.以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份2023年年度报告及其摘要。
2.以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份2023年度内部控制评价报告。
3.以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份关于续聘2024年度会计师事务所的议案。
国药集团药业股份有限公司审计委员会
2024 年 3 月 19 日
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会审计委员会第十三次会议决议签署页
全体委员签字：
余兴喜 陈明宇
刘燊 姜修昌
李晓娟
国药集团药业股份有限公司审计委员会
2024 年 3 月 19 日