海程邦达供应链管理股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会议程 ...... 2
议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 3
议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 9
议案三：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案...... 12
议案四：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 13
议案五：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案...... 17
议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 18
议案七：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案...... 19
议案八：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案...... 20
议案九：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案...... 21
议案十：关于制定会计师事务所选聘制度的议案...... 22
听取事项：公司独立董事 2023 年度述职报告...... 23
海程邦达供应链管理股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。
四、参会股东需要在股东大会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

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2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:00
二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议出席人员：
股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
五、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）主持人宣布现场股东出席情况；
（三）推选现场会议计票人、监票人；
（四）宣读并审议议案；
（五）听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》；
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（七）记名投票表决；
（八）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
（九）主持人宣读表决结果；
（十）律师宣读见证意见；
（十一）与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
（十二）宣布会议结束。
议案一：
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2023 年，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，推动了公司持续健康稳定发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
（一）总体经营情况
2023 年，公司实现营业收入 63.31 亿元，同比下降 48.44%；实现归属于上
市公司股东的净利润 1.53 亿元，同比下降 45.29%。截至年末，公司总资产 37.99亿元，较上年末减少 4.52%；归属于上市公司股东的净资产 17.63 亿元，较上年末增加 0.66%。
（二）重点工作开展情况
2023 年世界经济复苏乏力，全球贸易额出现萎缩，跨境物流行业面临多重挑战。面对复杂多变的外部环境，公司继续围绕“货源、客户”两个维度确立年度工作目标，通过完善以海空铁业务为基础的跨境服务体系，增强产品竞争力、稳定货源；把握产品结构、贸易方式调整带来的机遇，积极优化存量客户结构，拓展新兴客户渠道。在行业下行周期，公司年度经营业务量、客户总量、直接客户数量等关键数据稳中有升，为公司未来持续发展奠定了基础。
报告期内，公司积极调整业务结构，做强存量业务，以差异化策略和新产品建设捕捉增量机遇，降低行业下行对公司长期经营所带来的影响，公司海运、空运业务量较同期分别增长 9.44%、12.45%。另一方面，公司始终以严控运营成本为原则，通过优化舱位采购、完善产品体系、调整产品结构等方式，推进了成本优化调整。同时持续聚焦细分高价值领域，加强与存量客户的深度合作，拓展新客户，公司主营业务毛利率 7.27%，同比增加 0.63 个百分点。按业务板块划分，
基础分段式物流服务实现营业收入 40.50 亿元，毛利率 4.94%，同比增加 0.57 个
百分点；一站式合同物流服务实现营业收入 14.91 亿元，毛利率 7.04%，同比增
加 0.23 个百分点；精益供应链物流服务实现营业收入 7.89 亿元，毛利率 19.68%，
同比增加 1.81 个百分点；供应链贸易实现营业收入 5.38 万元。
二、2023 年董事会工作情况
2023 年，董事会按照规范要求，认真组织召开董事会及其专门委员会、股东
大会会议，落实各项董事会和股东大会决议，持续提高公司治理水平，促进了公
司各项业务的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
1、董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 39 项议案，会议的召集、
召开及决策内容、程序符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关
规定。公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真出席会议，对各项议案认
真了解、深入讨论、科学决策，充分维护股东权益和公司整体利益。董事会会议
召开及审议事项具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案内容
审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关
第二届董事会 2023 年 2 于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》、《关于使用部分闲置自
1 第十三次会议 月 28 日 有资金进行现金管理的议案》、《关于公司开展外汇衍生品交易的议
案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<
公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司独立董事 2022
年度述职报告>的议案》、《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告>的议案》、 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》、
《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年
第二届董事会 2023 年 4 度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
2 第十四次会议 月 19 日 案》、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》、《关
于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于调整董事会专门委员会并制定<提名与薪酬委员会工作
细则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议
事规则>的议案》

第二届董事会 2023 年 4 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》、《关于调整使
3 第十五次会议 月 27 日 用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开公司
2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2023 年 7 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司总经理薪酬与
4 第十六次会议 月 31 日 考核方案的议案》
第二届董事会 2023 年 8 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<
5 第十七次会议 月 28 日 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第二届董事会 2023 年 10 审议通过《关于公司<2023