证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-027号
海南海德资本管理股份有限公司
关于变更 2023 年年度股东大会部分议案暨股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会
第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 15 日
召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号 2024-020 号）。2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到控股股东永
泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）《关于提议变更海南海德资本管理股份有限公司 2023年年度股东大会议案的函》的临时提案，提议：
1、着眼公司长远发展，提议将公司营业期限由“自 1987 年 3 月 2 日至 2027 年 12 月 30 日”
变更为“永久存续的股份有限公司”，并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款；2、公
司第十届董事会第七次会议已审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2024 年 4 月 25
日披露了《海南海德资本管理股份有限公司<公司章程>修订对照表》，该议案将于 2023 年年度股东大会审议，考虑到本次提议变更公司营业期限需要修订《公司章程》中对应的条款，提议将《关于修订<公司章程>的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的议案》并提交 2023年度股东大会审议。
截至上述临时提案出具日，永泰集团直接持有公司股份比例 65.80%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定，永泰集团具备提出股东大会临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会同意上述临时提案事项，同意将《关于修订<公司章程>的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议，议案具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的公告》。除上述调整外，公司 2023 年年度股东大会其他事项不变。现对公司 2023 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
2024 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:50
2.网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
（七）出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 √
5.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √
（二）提案披露情况
以上除第 9 项议案的全部议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。
以上第 9 项议案为公司控股股东永泰集团提议变更的临时提案，具体内容详见公司于 2024 年
4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。
上述第 8、9 项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度工作述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2024年5月13日（星期一）上午9:30---12:00，下午 2:30---5:00 进行登记
（二）登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
（三）登记方式：
1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执
照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
（四）联系方式
联系电话：010-68311887 68311821
联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
邮编：100044
联系人：王磊 何燕
（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360567
2.投票简称：海德投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股