海南海汽运输集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目 录
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会
议须知 ...... 3二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会
议议程 ...... 5三、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会审
议议案 ...... 8（一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ··· 8（二）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ··· 20（三）关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ·· 29（四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ···· 30（五）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ···· 36（六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ·····37（七）关于公司 2024 年度财务预算草案的议案 ···· 39
（八）关于增补公司董事的议案...... ..40
海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投
票方式请参见 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
主持人：冯宪阳（董事长）
时 间 议 程
9:00－9：20 股东登记，会议签到
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统
计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
9:30 开始 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
二 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
6.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
7.关于公司 2024 年度财务预算草案的议案
8.关于增补公司董事的议案
三 股东审议议案
四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东大会决议
七 律师宣读股东大会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关
文件
二、股权登记日：2024 年 5 月 6 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
至 2024 年 5 月 9 日

采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15－15：00。
海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、规范、审慎地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动了公司持续、稳定、健康发展。根据公司章程和《董事会议事规则》等有关规定，《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准。
此议案已于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第三
十三次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。
现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、规范、审慎地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，面对外部环境急剧变化、内部经营压力持续加
大等不利因素，公司聚焦“做大新型客运业务、做强汽车服务业务、推进站商综合开发”三条关键路径，坚持创新变革，加快转型升级，各项工作取得了较好成效。公司全年共完成客运量 1,968 万人次，同比增长 10.50%；完成客运周转量
16.96 亿人公里，同比增长 12.62%；公司实现营业收入
841,696,265.90 元，同比增长 13.76%，利润总额
-64,613,872.57 元，同比下降 234.20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20 元，同比下降 275.20%。

二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2023 年，公司共召开董事会 15 次，会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议
内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：
会议 时间 议案
1关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
第四届董 2023 年 1 议案
事会第十 月 17 日 2 关于办理 1.5 亿元固定资产贷款的议案
二次会议
3 关于办理固定资产贷款抵押的议案
1关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2关于审议修订本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3关于审议本次交易方案调整不构成重组方案重大调
整的议案
4 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股
第四届董 2023 年 2 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事会第十 月 27 日 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
三次会议 5关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署
附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协
议（二）》的议案
6关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组
上市的议案
7 关于审议本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案

8 关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司
监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案
9 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的议案
10 关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相
关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于审议本次交易摊薄