证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-004
北京航空材料研究院股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。
（五）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价的报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2023年度内控体系工作报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（八）审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议通过《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》
本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
（1）吴文生
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事吴文生回避表决
（2）李兴无

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事李兴无回避表决
（3）张晓
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事张晓回避表决
（4）安娜
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事安娜回避表决
（5）姜良宝
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事姜良宝回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
（十三）审议《关于公司2024年度经营计划与投资方案的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议（定期会议）决议》
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司监事会
2024年3月29日