2023 年度董事会工作报告
2023 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全面贯彻落
实党的二十大精神，持续抓好战略引领，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2023年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，积极应对内外部复杂环境，克服经营中存在的各种困难，加快关键核心技术攻关，进一步优化产业布局，重点项目有所突破，持续夯实发展基础。
因客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响，公司本年销售合同数量及金额下降，同时质量控制要求提高导致成本上升，收入和毛利大幅下降；部分紧急保障任务对应收入未覆盖公司相应支出；部分子公司受客户审价等因素影响业绩下降；重要参股公司经营业绩出现大幅下滑；受回款不及预期等因素影响，公司对可能发生的资产减值损失的相关资产计提了减值准备；公司加速推动商业航天等新领域业务培育，目前还处于用户试用、宣传、推广阶段，故报告期内未能形成有效的业绩支撑。研发投入和人工成本等费用同比增加。综上，公司2023年实现营业收入18.63亿元，同比下降47.74%；实现归母净利润-19.50亿元，同比下降5510.38%。
1.数字蓝军与蓝军装备
深入推动蓝军研究院建设和蓝军体系规划论证，有效推进蓝军装备研究院的实体化运营，整合蓝军装备核心产业要素，推动集群化协同发展，加快推进蓝军装备型谱建设、训练系统和装备定型试验等多个建设任务的验收交付，大力开展数实一体蓝军装备体系论证和联合训练系统研究,着力形成示范体系级推广项目及综合解决方案能力。蓝军装备平台化、体系化不断加强，实现了蓝军陆、海、空平台产品系列化发展。仿真业务加快实现技术升级，完成多项半实物仿真系统和多型重要训练任务的模拟器交付，承担了智能任务筹划和仿真推演系统的研制任务，在军用仿
真行业地位进一步巩固。微波暗室业务平稳发展，完成国内三十多个微波暗室屏蔽和吸波工程；实现了国内唯一特大型微波暗室建设任务按期交付。
报告期内，受大客户波动等多种因素影响，体系级项目和重大项目尚处于论证阶段,项目立项启动延迟，配套装备建设需求放缓；多个蓝军建设任务完成阶段验收，未能实现装备按期交装，无法形成收入结算;部分项目回款不及预期，应收账款同比增加，对经营效益影响较大;此外，技术服务类新业务仍以投入为主，对年度经营业绩支撑不足。
2.新一代通信与指控装备
通信指控业务稳步开展，年度科研生产任务有序完成，完成多种通信节点装备集成研制；实现演示验证成果的推广；在竞标中取得优异成绩，实现产业升级，从单设备供应商转型为系统级通信装备供应商。5G专网、公网通信业务持续推进重点项目落地实施，完成一体化5G基站产品研发，登陆电信运营商采购平台，与中国电信集团重庆分公司签订战略合作协议，实现重庆等地周边区县批量交付部署，服务国家“乡村振兴”战略；特通板卡等进一步拓展系列化产品，实现批量交付验收，完成电磁安防新产品研发推广。
报告期内，该业务板块重点拓展新业务目前以研发为主，受军方通信装备更新换代周期、客户审价等原因影响，对年度经营业绩支撑不足；5G专网、公网通信业务虽然处于行业持续发展期，但市场竞争较为激烈，需进一步迭代优化产品性能、成本控制，稳步拓展5G应用市场。
3.网络空间安全
人工智能助力产品升级，发布国内首款政法领域多模态锐智大模型，提供一站式大数据智能治理服务。国产灾备系统大力拓展政府、央国企等重点行业领域市场，服务全国政协、广东省等政府部门，助推政府数字化转型战略落地；中标大型央企集团容灾备份服务项目，抢抓央企数字化转型先机。电子政务平台信息化能力稳步提升，保障党的二十届二中全会、杭州亚运会等党和国家重要会议活动；创新驱动安全产品型谱建设，视频监控、视频会议产品通过国家保密测评机构检测认证。以公安大数据为发展着力点，稳步提升公安大数据及网络安全行业竞争优势。
报告期内，受重点领域、相关行业等有关客户预算执行推迟、项目实施及验收延期等因素影响，相关业务推进、收入确认迟滞。
4.微系统

微系统业务围绕复杂微系统和核心系统级芯片业务方向，持续推动技术研发，
形成一体化设计集成能力，不断深化业务拓展与市场挖掘，积极推进产业化项目。
报告期内，微系统业务市场受日渐加剧的竞争态势等因素影响面临合同订单储备不
足，核心产品谱系不够丰富，营收规模较小。
此外，战略性新兴产业发展方面，公司积极布局商业航天及低空经济产业，提
升新质生产力。聚焦低轨商业气象探测卫星星座构建、运营及应用服务，构建天目
一号掩星探测星座，目前共有22颗卫星在轨运行，卫星数据已实时推送给中国气象
局。完成多项专利和软著申请，推进核心技术和关键产品知识产权布局，科技创新
能力和行业影响力稳步提升；持续推动无人直升机在执行侦察监视、通信中继等军
事应用场景研究，进一步开拓蓝军装备空中平台及靶标业务；加强无人直升机在应
急救援、环境保护、农业植保等行业拓展应用；加大对物流、航拍、遥感等领域产
业融合，全面推动无人直升机行业应用向纵深发展。在国际化经营方面，无刷发电
机面向南非、土耳其等新兴市场的出口业务实现逆势增长。
同时，公司深化融合发展战略，发挥上市公司平台资源整合优势，强化战略牵
引，以强链补链延链为主线实施股权投融资，整合内外部优势资源，推动资本（资
产）结构调整与优化。航天天目通过增资引战聚集外部资源，实现“内部增资+外部
融资”，深化与合作方“产业+资本”双纽带，助力星座建设及空间信息应用产业布
局;航天国器通过创新要素并购模式，增资扩股引入外部团队作为战略投资者，实现
“产业+人才+资源”整合。
二、董事会工作情况
（一）董事会运作情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 40 项，召集程序合法、合规，
决议内容合法、有效。全体董事就公司定期报告、利润分配、董事选举、关联交易、
修订独立董事工作制度、固定资产投资等影响投资者利益的重要事项进行了审议、
决策，并提出合理建议，有效保障公司董事会科学决策，监督经营层充分履职，最
大程度维护了广大股东利益。
会议届次 召开日期 会议审议议案
第十届董事会第三次 2023 年 03 月 09 日 《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本
（临时）会议 的议案》
第十届董事会第四次 2023 年 04 月 20 日 1.《公司 2022 年度董事会工作报告》

会议 2.《公司 2022 年度财务决算报告》
3.《公司 2023 年度财务预算报告》
4.《公司 2022 年度利润分配预案》
5.《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告
摘要》
6.《公司 2023 年度项目投资计划》
7.《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8.《公司 2022 年度内部控制评价报告》
9.《公司 2022 年度社会责任报告》
10.《关于支付 2022 年度审计费用的议案》
11.《关于支付 2022 年度内部控制审计费用的议案》
12.《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》
13.《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》
14.《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金
项目的议案》
15.《公司信息披露事务管理制度》
16.《公司投资者关系管理制度》
17.《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事
项的专项说明》
18.《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报
告涉及事项的专项说明》
第十届董事会第五次 2023 年 04 月 28 日 《公司 2023 年第一季度报告》
会议
1.《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
2.《关于向云南省曲靖市富源县捐赠的议案》
第十届董事会第六次 2023 年 05 月 24 日 3.《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司固定资产
（临时）会议 投资的议案》
4.《关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资
质期间相关承诺事项的议案》