证券代码：688066 证券简称：航天宏图
航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12
议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 16
议案四：关于《2023 年财务决算报告》的议案...... 17
议案五：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 21
议案六：关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案...... 22
议案七：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案...... 23
议案八：关于《2023 年年度利润分配预案》的议案...... 24
议案九：关于公司董事长薪酬的议案 ...... 25
议案十：关于修订《公司章程》及附件的议案...... 26
议案十一：关于修订公司部分管理制度的议案...... 27
议案十二：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案...... 28
议案十三：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案...... 32
航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-021）。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14 点 30 分
（二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2024 年 5 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 5 月8 日 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

9 《关于公司董事长薪酬的议案》
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
13 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责；积极有效地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平。现就公司董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况回顾
2023 年度，公司围绕产业发展规律，按照“增强上游数据获取能力，加快平台云化转型速度，扩大下游行业应用优势”的发展理念开展经营工作，积极响应国家政策规划，坚持自主研发，自建空天数据获取体系，开展产品云化转型实践，持续优化全国营销网络，调整内部管理结构，保持行业领导者地位。报告期内，公司实现营业收入 181,874.27 万元，同比下降 25.98%；归属于上市公司股东的净利润为-37,420.57 万元。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）股东大会决策执行
2023 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 16 项议案。董事会依法、公正、
合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
2023年第一次 2023 年 2 月 2 1、关于变更董事的议案
1 临时股东大会 日
2022年年度股 2023年5月12 1、关于《2022 年度董事会工作报告》
2 东大会 日 的议案

2、关于《2022 年度监事会工作报告》
的议案
3、关于《2022 年度独立董事述职报告》
的议案
4、关于《2022 年财务决算报告》的议
案
5、关于向银行申请综合授信额度的议
案
6、关于公司 2023 年度预计为全资子公
司提供授信担保的议案
7、关于《2022 年年度报告》及摘要的
议案
8、关于《2022 年年度利润分配及资本
公积转增股本预案》的议案
9、关于公司董事长薪酬的议案
10、关于增加公司经营范围并修订《公