好利来（中国）电子科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是充满机遇和挑战的一年，全球政治、经济和社会形势正在发生深
刻的变化，各种不确定性和风险也在增加。过去的一年面临了前所未有的挑战，
在全体员工的努力和股东的支持下，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议
的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司
法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度
工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，公司管理
层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序地推进各项工作，
科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不
利影响，并积极把握外部环境变化带来的机会。2023 年，董事会按照公司发展
战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经营决策，督促和指导管理
层按照生产经营计划做好具体措施的落实。
2023 年度，公司实现营业收入 26,931.61 万元，比去年同期增长 6.45%；
归母净利润 1,813.70 万元，比去年同期减少 40.34%。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议时间 会议名称 审议的议案
2023 年 3 月 22 日 第五届董事会第五 1.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
次会议 2.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
7.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8.《关于内部控制规则落实自查表的议案》；
9.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
10.《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》；
11《. 关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
12.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
13.《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》；
14.《关于调整公司组织架构的议案》；
15.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
2023 年 3 月 20 日 第五届董事会第六 1《. 关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分
次会议 股权的议案》；
2.《关于对全资子公司好利智行（厦门）科技有限公司增
资的议案》。
2023 年 3 月 31 日 第五届董事会第七 1《. 关于公司及全资子公司拟转让私募投资基金份额并签
次会议 署相关协议暨关联交易的议案》；
2《. 关于全资子公司拟部分转让私募投资基金份额并变更
合伙人性质及签署相关协议暨关联交易的议案》；
3.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 4 月 25 日 第五届董事会第八 1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
次会议
2023 年 8 月 28 日 第五届董事会第九 1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
次会议 2.《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
3.《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议
案》。
2023 年 9 月 27 日 第五届董事会第十 1《. 关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候
次会议 选人的议案》；
2《. 关于补选及调整第五届董事会各专门委员会委员的议
案》；
3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023 年 10 月 30 日 第五届董事会第十 1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
一次会议
2023 年 12 月 29 日 第五届董事会第十 1.《关于聘任陈修先生为公司总经理的议案》；
二次会议 2《. 关于提名张东杰先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人的议案》；
3.《关于修订<公司章程>的议案》；
4.逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
5.《关于调整第五届董事会董事薪酬方案的议案》；
6.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
上述会议中，议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会
的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法定程序。
公司全体董事依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度
按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2023 年度，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的
规定召集、召开股东大会，报告期内共召开 3 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 2 次，会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
上述董事会及股东大会会议审议事项的具体情况请参阅公司在指定披露信
息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告
及信息披露文件。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
共四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。2023
年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议；董事会提名委员会共召开 2 次
会议；董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议；董事会战略委员会共召开 1
次会议。
董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学高效决策提供了有力保障，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。
1.董事会审计委员会
公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，保持和会计师事务所沟通联系，在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话、微信、邮件等形式进行跟踪、督促、审核，对公司财务报告、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。
2.董事会提名委员会
公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事、高级管理