热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
豪能股份(603809) 现价: 12.71 涨幅: -2.61% 涨跌: -0.34元 | ||||
成交:30985万元 | 今开: 12.88元 | 最低: 12.46元 | 振幅: 6.97% | 跌停价: 11.75元 |
市净率:2.23 | 总市值: 49.95亿 | 成交量: 241297手 | 昨收: 13.05元 | 最高: 13.37元 |
换手率: 6.14% | 涨停价: 14.36元 | 市盈率: 22.87 | 流通市值: 49.95亿 |
豪能股份:2023年度独立董事述职报告
公告时间:2024-04-26 19:28:21
成都豪能科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并以谨慎的态度对相关议案发表表决意见及独立意见,有效保证了公司运作的规范性,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
余海宗:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博导,经济学(会计学)硕士学位,中国注册会计师(非执业会员),中国成本研究会理事,中国会计学会高级会员,成都房地产会计学会副会长,四川省注册会计师协会教育委员会成员。曾任职于四川川威集团财务部,先后担任西南化机、金宇车城、天兴仪表、红旗连锁、帝欧家具、国光股份、皇中国际等公司独立董事,现任西南财经大学会计学院教授,公司独立董事,同时兼任四川成渝和成都先导的独立董事,中国铁钛的独立非执行董事以及成都卡诺普机器人技术股份有限公司董事。
作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,没有为公司或其附属企业提供相关服务,与公司、公司控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此,不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
(一) 出席会议情况
2023 年公司共召开了 5 次董事会,本人均亲自出席,并认真审议了董事会提出的
相关议案,认真查阅了相关资料并在与公司管理层充分沟通后,以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见,保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督。对于 2023年度董事会审议的各项议案本人均投出赞成票,未出现反对或弃权等情况。
作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员,本人严格按照公司制订的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定,开展专门委员会工作。2023 年,公司召开董事会审计委员会会议 4 次,共审议了 10 个议案。本人在公司财务管理、内部控制等领域发挥自身专业优势,提出了可行的建议,并与会计师事务所就定期报告进行了多次沟通,督促审计报告及时高质量
完成,保障全体股东权益不受损害。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票,未出现反对或弃权等情况。
2023 年,公司共召开 1 次股东大会,本人亲自出席,未出现无故缺席的情况。
(二) 在公司现场工作的情况
2023 年,本人充分利用参加各项会议的机会及其他工作时间进行现场办公,并到泸州长江、泸州豪能、重庆豪能开展了实地深度调研,对公司实际生产经营情况进行现场考察,了解汽车零部件行业前沿技术和行业发展趋势。本人还通过电话、邮件、公告等多种途径全面了解、持续关注公司的行业动态、生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况,并与公司管理层保持良好沟通,及时传导外部环境及市场变化对公司的影响,主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
(三)公司配合独立董事工作情况
2023 年,公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等文件规定,及时向本人提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,组织开展实地考察等工作,为本人履行职责提供了必需的工作条件。对于我提出的问题、意见和建议,公司均及时作出反馈,保证了我的知情权,有效帮助我作出客观独立判断。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于确
定 2023 年度日常关联交易的议案》。会议之前本人审核了相关材料,发表了事前认可意见,同意提交董事会审议;会议之后又发表了独立意见,认为交易事项对全体股东公平,不存在损害公司及非关联方股东利益的情形,也不影响公司独立性,董事会审议、表决程序合法,同意本次关联交易的议案。
(二) 对外担保及资金占用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于
2023 年度对外担保计划的议案》。本人审核了相关材料,发表了独立意见,认为公司2023 年度对外担保计划是为满足公司、子公司日常经营的需要,有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。本次对外担保事项风险可控,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意该议案。公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
(三) 募集资金的使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第
十八次会议,审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司的募集资金存放与实际使用合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(四) 续聘会计师事务所情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》,公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构,本人对此发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
(五) 现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《2022 年
度利润分配方案》。本人对此议案发表了同意的独立意见,认为该议案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时,审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案》,本人与其他独立董事一致认为该规划综合考虑了公司的实际经营情况、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,能够保护投资者尤其是中小投资者的利益。
(六)限制性股票解锁及部分限制性股票回购注销情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》,2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议,
审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的议案》。本人对此议案发表了独立意见,同意限制性股票回购注销及解除限售事项。
(七)公开发行可转换公司债券情况
本人对 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案合理,符合相关法律法规及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定,有利于增强公司的长期可持续竞争力,有利于公司提升持续盈利能力,符合公司及全体股东的共同利益。
(八)公司及股东承诺履行情况
本人与其他独立董事积极维护公司及全体股东的利益,注重保护中小股东的合法权益,通过问询、现场了解等方式,督促公司及股东履行承诺。公司及股东的承诺均予以了充分披露。
(九)信息披露的执行情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《信息披露制度》等要求,真实、准确、完整地对应予披露的事项进行了披露。
(十)内部控制的执行情况
本人认真监督公司内部控制制度的执行,促使内部控制与风险管理成为公司决策
的必要环节。2023 年 4 月 20 日,董事会审议通过《2022 年度内部控制评价报告》,
本人认为公司内部控制体系建设符合有关要求,能够满足公司发展和管理的实际需要。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制体系的建设、内控制度执行的实际情况。
四、 总体评价与建议
2023 年,本人遵循客观、公正、独立、诚信的原则,按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。
在新任独立董事产生前,本人将继续本着勤勉尽责的工作精神,以对全体股东负责的态度,严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,更好地维护公司和全体股东的合法权益,为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
独立董事:余海宗
2024 年 4 月 26 日
成都豪能科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并以谨慎的态度对相关议案发表表决意见及独立意见,有效保证了公司运作的规范性,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
时玉宝:男,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理研究生学历,高级经济师,高级政工师。曾任长安汽车(集团)有限责任公司汽车制造厂党委书记,常务副厂长、厂长,长安汽车(集团)有限公司党委常务副书记、工会主席,重庆长安汽车股份有限公司监事会主席,重庆长安民生物流股份有限公司董事长,重庆长安房地产开发有限公司董事长,重庆长安工业(集团)有限责任公司总经理、党委书记、董事长、监事会主席。退休后受北京市国有资产监督管理委员会聘
任,于 2015 年 2 月至 2019 年 1 月任首钢集团有限公司外部董事,2019 年 9 月至 2024
年 3 月任首钢福山资源集团有限公司非执行董事,2024 年 3 月起任该公司独立董事。
作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,没有为公司或其附属企业提供相关服务,与公司、公司控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此,不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
(一) 出席会议情况
2023 年公司共召开了 5 次董事会,本人均亲自出席,并认真审议了董事会提出的
相关议案,认真查阅了相关资料并在与公司管理层充分沟通后,以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见,保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督。对于 2023年度董事会审议的各项议案本人均投出赞成票,未出现反对或弃权等情况。
作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人严格按照公司制订的《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定,开展专门委员会工作。2023 年,公司召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次,对《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及履职情况
的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划 2022 年度个人层面考核结果的议案》进行了审议。
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票