证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-033
浙江和达科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新
园 18 幢公司 515 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序 议案名称 型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未 √
来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
8 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信 √
担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024 年度财务审计机构的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

11 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
12 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
13 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
注：本次股东大会还将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 7、议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688296 和达科技 2024/4/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2024 年 5 月 9 日上午 09:00-12:00
（二）登记地点
浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部
（三）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券管理部
联系电话：0573-82850903
邮箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com
通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江和达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7 《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制
定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划的议案》
8 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子
公司授信担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
13 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》
注：本次股东大会还将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意 ”、“反对 ”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。