证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2024-09
恒立实业发展集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五
次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监
事，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议由监事会召集人黎晓
淮先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为黎晓淮先生。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
3.审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《2023 年度财务工作报告》
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前实际经营情况。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘，并提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况及经营需要，公司监事会同意对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第九届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日