证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-025
新锦动力集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议于 2024 年 4 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中王磊先生、刘海生先生以通讯方式参加。会议由监事会主席王磊先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第一季度报告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 27 日