2023年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、公司2023年度经营情况
2023 年是和远气体“裂变”发展的一年，是两大产业园建设取得阶段性进展的一年，是导入卓越绩效取得明显成绩的一年，也是深入推进公司“十四五”规划的关键之年。
在这一年里，全体和远人锚定“打造具有国际竞争力的综合型气体公司”这一战略目标，同心奋斗、攻坚克难、在技术上不断创新、产品结构上不断突破、管理上不断探索、人才结构上不断优化，各项工作实现了快速发展，各项指标基本达到了预期。公司获得了国家级专精特新“小巨人”企业、第五届宜昌市三峡质量奖等荣誉；优化各生产版块安全管理模式，推动主动性安全意识管理；白洋、潜江工业园建设有效推进，为公司迈向百亿目标打下坚实基础；新产品业务拓展取得较大突破；责任追究体系逐步成形，有效促进了各项工作落地；绩效改善成果显著，有力地保障了利润指标实现；卓越绩效标准全面导入，公司管理提升工作成效明显；上市公司规范治理成效显著。
2023年度，公司实现营业收入16.55亿元，比上年度增长25.19%；归属于上市公司股东的净利润8,376.72万元，比上年度增加12.51%，扣非后净利润
8,020.96万元，比上年增长4.64%；公司资产总额40.75亿元，公司负债总额
27.73亿元，资产负债率68.06%。

二、2023年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，本届董事会共召开了 7 次会议，共审议通过 33 项议案。会议情
况如下：
届次 召开日期 召开 审议事项
方式
1、关于《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2022 年总经理工作报告》的议案；
4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案；
第四届董事会 2023 年 4 现场结 7、关于《2022 年度利润分配方案》的议案；
第十六次会议 月 25 日 合通讯 8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于向银行申请综合授信额度的议案；
10、关于开展融资租赁业务的议案；
11、关于公司对子公司担保额度预计的议案；
12、关于变更会计政策的议案；
13、关于调整公司组织架构的议案；
14、关于制定公司《保密制度》的议案；
15、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
第四届董事会 2023 年 4 现场结 1、关于《2023 年第一季度报告》的议案。
第十七次会议 月 26 日 合通讯
第四届董事会 2023 年 8 现场结 1、关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案。
第十八次会议 月 24 日 合通讯
1、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
第四届董事会 2023 年 9 现场结 1.1 提名王小宁女士为第四届董事会独立董事候选人；
第十九次会议 月 27 日 合通讯 1.2 提名卢以品女士为第四届董事会独立董事候选人；
1.3 提名张群朝先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
1、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案；
1.1 杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第四届董事会战略
委员会委员，杨涛先生担任主任委员；
1.2 张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第四届董事会提
名委员会委员，张群朝先生担任主任委员；
第四届董事会 2023 年 10 现场结 1.3 王小宁女士、卢以品女士、陈明先生为公司第四届董事会审
第二十次会议 月 19 日 合通讯 计委员会委员，王小宁女士担任主任委员；
1.4 卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第四届董事会
薪酬与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员；
2、关于《增加银行综合授信额度》的议案；
3、关于《宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项
目》的议案。
第四届董事会 2023 年 10 现场结
第二十一次会 月 26 日 合通讯 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案。
议

届次 召开日期 召开 审议事项
方式
1、关于调整公司组织架构的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
第四届董事会 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
第二十二次会 2023 年 12 现场结 5、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
议 月 7 日 合通讯 6、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
7、关于修订《对外担保决策制度》的议案；
8、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
9、关于修订公司治理相关制度的议案；
10、关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东
大会，共审议通过 17 项议案。会议情况如下:
届次 召开日期 召开 审议事项
方式
1、关于《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；
2022 年年度股东 2023 年 05 月 现场结合 4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
大会 16 日 通讯 5、关于《2022 年度利润分配方案》的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请综合授信额度的议案；
8、关于开展融资租赁业务的议案；
9、关于公司对子公司担保额度预计的议案。
1、关于选举第四届董事会独立董事的议案
2023 年第一次临 2023 年 10 月 现场结合 1.01 选举王小宁女士为第四届董事会独立董事
时股东大会 13 日 通讯 1.02 选举卢以品女士为第四届董事会独立董事